客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施()此题为判断题(对，错)。

题目
客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过()小时。A.24小时B.36小时C.48小时D.72小时

2.根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。B、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。C、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

3.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经()批准,可以采取临时冻结措施。A、公安机关负责人B、人民法院负责人C、金融机构负责人D、国务院反洗钱行政主管部门负责人

4.根据《中华人民共和国反洗钱法》,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经省级以上反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
答案：对
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  • 第1题：

    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取()措施。

    A、临时冻结

    B、临时封存

    C、临时扣押

    D、临时保护


    参考答案：A

  • 第2题：

    对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

    A 24

    B 48

    C 72

    D 96


    正确答案：B
    见《反洗钱法》该规定既可以保证反洗钱工作的正常进行，又注意保障了公民和法人的合法权益。

  • 第3题：

    对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过()小时。
    A.24 B.48 C.72 D.96


    答案：B
    解析：
    答案为B。见《反洗钱法》。该规定既可以保证反洗钱工作的正常进行，又注意保障了公民和法人的合法权益。

  • 第4题：

    根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施：

    A.该客户有向境外转款的迹象

    B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外

    C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外

    D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户


    正确答案：B

  • 第5题：

    对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

    A.24

    B．48

    C．72

    D．96


    正确答案：B
    B【解析】见《反洗钱法》。该规定既可以保证反洗钱工作的正常进行，又注意保障了公民和法人的合法权益。

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