关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？A.国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。C.国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。D.国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

题目

关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？

A.国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。

B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

C.国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

D.国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

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1.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责是什么?()A.负责组织协调全国的反洗钱工作B.负责反洗钱资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作E.调查可疑交易F.开展反洗钱国际合作。

2.对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗钱规章C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构进行行政处罚E.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构高管人员进行行政处罚

3.对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗钱规章C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构进行行政处罚E.对违反反洗钱规定的保险业金融机构高管人员进行行政处罚

4.()组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责A、国务院反洗钱行政主管部门B、反洗钱局C、中国反洗钱监测分析中心D、银监会

更多“关于反洗钱立法权限以下说法正确的是?A.国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。B. ”相关问题

  • 第1题：

    对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：

    A.参与制定金融机构反洗钱规章

    B.制定金融机构反洗钱规章

    C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    D.对违反反洗钱规定的银行业金融机构进行行政处罚

    E.对违反反洗钱规定的银行业金融机构高管人员进行行政处罚


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

    A.参与制定金融机构反洗钱规章

    B.制定金融机构反洗钱规章

    C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚


    正确答案：D

  • 第3题：

    下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。

    A制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

    B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C调查可疑交易活动

    D履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责


    A,B,C,D
    略

  • 第4题：

    对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：

    A.参与制定银行业金融机构反洗钱规章

    B.审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案

    C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    D.对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚


    正确答案：C

  • 第5题：

    关于反洗钱监管对象以下说法正确的是:

    A.中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构

    B.中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构

    C.中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构

    D.中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构


    正确答案：B

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