更多“目前,在多少个国家和地区设立了金融情报机构? ”相关问题
  • 第1题:

    金融情报机构的英文简写为:

    A.FATF

    B.EgmontGroup

    C.FIU

    D.CAMLMAC


    正确答案:C

  • 第2题:

    金融情报机构在反洗钱体系中具有枢纽作用。

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:√

  • 第3题:

    IB制度起源于法国,目前在金融期货交易发达的国家和地区(美国、英国、韩国、我国台湾地区等)得到普遍推广,并取得了成功。 ()


    答案:B
    解析:
    【详解】B。IB制度起源于美国,目前在金融期货交易发达的国家和地区(美国、英国、韩国、我国台湾地区等)得到普遍推广,并取得了成功。

  • 第4题:

    下列描述中,哪些是属于执法型金融情报机构的特征:

    A.在执法机构内设立金融情报机构

    B.这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切

    C.执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查,增强了信息的可用性

    D.通常具有执法部门本身所具有的执法权力

    E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系


    正确答案:ABCD

  • 第5题:

    下列描述中,哪些是属于混合型金融情报机构的特征:

    A.设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势

    B.一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点

    C.还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起

    D.来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公,但同时继续分别拥有原隶属机构的权力

    E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系


    正确答案:ABCD