指出金融情报机构的三项核心功能?

题目
指出金融情报机构的三项核心功能?

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1.金融情报机构的英文简写为：A.FATFB.EgmontGroupC.FIUD.CAMLMAC

2.1995年的埃格蒙特会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若经允许，也可索取）、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。此题为判断题(对，错)。

3.金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。此题为判断题(对，错)。

4.下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构的特征：A.在执法机构内设立金融情报机构B.这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切C.执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性D.通常具有执法部门本身所具有的执法权力E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系

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  • 第1题：

    广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    金融情报机构的核心功能包括：

    A.接收涉及洗钱和恐怖融资的信息

    B.分析涉及洗钱和恐怖融资的信息

    C.移交涉及洗钱和恐怖融资的信息

    D.培训报告机构人员

    E.对报告机构进行合规监管


    正确答案：ABC

  • 第3题：

    职能型的竞争情报机构主要采取 “小核心，大协作”的模式工作。


    A

  • 第4题：

    金融情报机构的非核心功能包括：

    A.合规监管

    B.实施行政强制性措施

    C.培训报告机构人员

    D.研究前沿问题

    E.教育公众


    正确答案：ABCDE

  • 第5题：

    下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征：

    A.设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势

    B.一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点

    C.还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起

    D.来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力

    E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系


    正确答案：ABCD

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