金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。此题为判断题(对，错)。

题目

金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.以下哪种金融机构提交可疑交易报告的表述是正确的。()A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交可疑交易报告。B.客户单笔或者累计交易人民币5万元以上，金融机构依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交可疑交易报告。

2.金融行动特别工作组(FATF)在通过对政策、协调和合作降低洗钱和恐怖融资风险方面进行有效性评估时,包括以下哪些具体内容()A.理解洗钱和恐怖融资风险，并在适当情况下采取国内协调措施打击洗钱、恐怖融资和扩散融资B.通过国际合作传递有用信息、金融情报和证据，推动打击犯罪及犯罪资产的行动C.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施，并上报可疑交易报告D.防止恐怖分子、恐怖组织和恐怖主义资助人募集、转移和使用资金，并防止非营利机构被利用

3.中国反洗钱分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可以交易报告。()

4.2001年,()组织发布《金融情报机构间就洗钱案件进行信息交换的原则》,这个文件对不同的金融机构的交换和总体框架、信息交换的条件、信息交换的适用范围和信息交换的保密进行了原则规定。A、埃格蒙特集团B、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织C、亚太反洗钱组织D、FATA

更多“金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息,同时对报告机构进 ”相关问题

  • 第1题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的( )。

    A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

    B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

    C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

    D.金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关，但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度,定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：正确

  • 第3题：

    根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件()。

    A、总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力

    B、拟设分支机构的信息系统建设能够满足反洗钱和反恐怖融资要求

    C、拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作

    D、拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训


    答案：ABCD

  • 第4题：

    以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()

    A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类

    B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

    C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

    D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类


    正确答案：B

  • 第5题：

    金融情报机构的核心功能包括：

    A.接收涉及洗钱和恐怖融资的信息

    B.分析涉及洗钱和恐怖融资的信息

    C.移交涉及洗钱和恐怖融资的信息

    D.培训报告机构人员

    E.对报告机构进行合规监管


    正确答案：ABC

  • 第6题：

    下列哪项不是金融情报机构的核心功能？（）

    • A、接收涉及洗钱和恐怖融资的信息
    • B、分析涉及洗钱和恐怖融资的信息
    • C、移交涉及洗钱和恐怖融资的信息
    • D、参与反洗钱国际合作

    正确答案:D

  • 第7题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的立法宗旨是（）。

    • A、监测恐怖融资行为
    • B、防止利用金融机构进行洗钱活动
    • C、规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为
    • D、规范金融机构客户身份识别行为

    正确答案:B,C

  • 第8题：

    金融情报机构的核心功能包括（）

    • A、接收涉及洗钱和恐怖融资的信息
    • B、分析涉及洗钱和恐怖融资的信息
    • C、移交涉及洗钱和恐怖融资的信息
    • D、培训报告机构人员
    • E、对报告机构进行合规监管

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。

    • A、可疑交易信息描述
    • B、可疑交易对手描述
    • C、代理机构信息描述
    • D、可疑交易特征描述

    正确答案:D

  • 第10题：

    多选题
    金融情报机构的核心功能包括（）
    A

    接收涉及洗钱和恐怖融资的信息

    B

    分析涉及洗钱和恐怖融资的信息

    C

    移交涉及洗钱和恐怖融资的信息

    D

    培训报告机构人员

    E

    对报告机构进行合规监管


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列哪项不是金融情报机构的核心功能？（）
    A

    接收涉及洗钱和恐怖融资的信息

    B

    分析涉及洗钱和恐怖融资的信息

    C

    移交涉及洗钱和恐怖融资的信息

    D

    参与反洗钱国际合作


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告什么机构？

    正确答案： 中国人民银行当地分支机构
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,以下说法正确的是()。

    A、对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，银行业金融机构及其工作人员不得向任何单位和个人提供

    B、对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律、行政法规规定，银行业金融机构不得向境外提供

    C、银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行洗钱和恐怖融资风险评估

    D、银行业金融机构应当配合银行业监督管理机构做好反洗钱和反恐怖融资监督检查工作


    答案：ABCD

  • 第14题：

    根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：正确

  • 第15题：

    根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送关于反洗钱和反恐怖融资的哪些材料,并对报送材料的及时性以及内容的真实性负责。

    A、反洗钱和反恐怖融资制度

    B、反洗钱和反恐怖融资年度报告

    C、反洗钱和反恐怖融资月度报告

    D、反洗钱和反恐怖融资重大风险事项


    答案：ABCD

  • 第16题：

    以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的?()

    A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告

    B.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

    C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。

    D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告


    正确答案：C

  • 第17题：

    金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与（）有关的，应当报告反洗钱监测分析中心，同时报告人民银行当地分支机构。

    • A、洗钱
    • B、贪污
    • C、恐怖主义活动
    • D、其他违法犯罪活动

    正确答案:A,C,D

  • 第19题：

    我国与反洗钱有关的规章主要包括（）

    • A、《金融机构反洗钱规定》
    • B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
    • C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
    • D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告什么机构？


    正确答案: 中国人民银行当地分支机构

  • 第21题：

    判断题
    金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息。

  • 第22题：

    单选题
    对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。
    A

    可疑交易信息描述

    B

    可疑交易对手描述

    C

    代理机构信息描述

    D

    可疑交易特征描述


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与（）有关的，应当报告反洗钱监测分析中心，同时报告人民银行当地分支机构。
    A

    洗钱

    B

    贪污

    C

    恐怖主义活动

    D

    其他违法犯罪活动


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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