为及时发现洗钱行为，各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是()。A 金融情报机构B 金融信息机构C 金融调研机构D 金融监测机构

题目

为及时发现洗钱行为，各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是()。

A 金融情报机构

B 金融信息机构

C 金融调研机构

D 金融监测机构

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1.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责是什么?()A.负责组织协调全国的反洗钱工作B.负责反洗钱资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作E.调查可疑交易F.开展反洗钱国际合作。

2.()是反洗钱工作的最前线，也是最重要的反洗钱法定义务主体。A.监管机构B.金融情报机构C.金融机构D.司法机构

3.金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作()

4.()组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责A、国务院反洗钱行政主管部门B、反洗钱局C、中国反洗钱监测分析中心D、银监会

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  • 第1题：

    金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。

    判断对错


    参考答案：( √ )

  • 第2题：

    应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是：

    A.金融机构总部。

    B.金融机构集团。

    C.金融机构分支机构。

    D.金融机构及其分支机构。


    正确答案：D

  • 第3题：

    金融机构应当()负责反洗钱工作。

    A、设立反洗钱专门机构

    B、指定内设机构

    C、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

    D、指定专人


    参考答案：B

  • 第4题：

    金融机构应当设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第5题：

    以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是:

    A.金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。

    B.金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。

    C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

    D.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。


    正确答案：A

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