对公客户或账户出现哪些情形时,应重新识别客户身份()。A、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的B、客户行为或交易情况出现异常的C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的D、客户要求变更姓名、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人

题目
对公客户或账户出现哪些情形时,应重新识别客户身份()。

A、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

B、客户行为或交易情况出现异常的

C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D、客户要求变更姓名、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人

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1.对公客户申请开立人民币一般存款账户时,银行应当如何履行客户身份识别义

2.在办理业务中遇到哪些情况时()应采取措施重新识别客户身份。A.发现异常迹象B.客户信息发生变化C.有疑点或对先前获得的客户身份资料有疑问的D.客户一次性办理两笔以上业务

3.商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。

4.新开对公客户需要开展受益所有人身份识别,对于存量客户新开账户不需要重新开展受益所有人识别。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    客户要求开立基金账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。


    正确答案：（1）应当识别客户身份 （2）了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 （3）核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 （4）登记客户身份基本信息 （5）留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

  • 第2题：

    对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有哪些?()

    A、银行营业网点经办人员

    B、银行客户经理

    C、客户

    D、代理人


    答案：CD

  • 第3题：

    除了对有效实名证件或其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施识别或者重新识别客户身份？
    （1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
    （2）回访客户；
    （3）实地查访；
    （4）向公安、工商行政管理等部门核实；
    （5）其他可依法采取的措施。
    略

  • 第4题：

    对公外汇存款账户销户前，开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的，应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。 ()


    答案：对

  • 第5题：

    对公外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员()

    A、银行营业网点经办人员

    B、国际业务结算人员

    C、客户经理

    D、经营部门负责人


    答案：ABCD

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