《反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护A.履行反行钱义务的机构及其工作人员B.中国反洗钱监测分析中心C.客户D.第三方

题目
《反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护

A.履行反行钱义务的机构及其工作人员

B.中国反洗钱监测分析中心

C.客户

D.第三方

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1.《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象有()A所有履行反洗钱义务的机构B只有银行机构C只有证券机构D只有保险机构

2.反洗钱工作人员依法提供大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。()

3.《反洗钱法》规定，银行应及时上报()报告。A、大额交易报告B、大额现金交易报告C、大额转账交易报告D、可疑交易报告

4.《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的()，受法律保护。A大额交易和可疑交易报告B现金交易报告C财务报表D业务报告

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  • 第1题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当()。

    A、提交大额交易报告

    B、提交可疑交易报告

    C、自行决定提交的报告种类

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    参考答案：D

  • 第2题：

    《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

    A.大额交易和可疑交易报告

    B.现金交易报告

    C.财务报表

    D.业务报告


    正确答案：A

  • 第3题：

    《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（ ）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

    A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员

    B.中国反洗钱监测分析中心

    C.客户

    D.第三方


    正确答案：A

  • 第4题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

    A、只提交大额交易报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    参考答案：ABC

  • 第5题：

    2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当()

    A、合并提交报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、分别提交报告

    D、只提交大额交易报告


    参考答案：C

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