《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的()，受法律保护。A大额交易和可疑交易报告B现金交易报告C财务报表D业务报告

题目

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的()，受法律保护。

A大额交易和可疑交易报告

B现金交易报告

C财务报表

D业务报告

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1.《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象有()A所有履行反洗钱义务的机构B只有银行机构C只有证券机构D只有保险机构

2.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,不受法律保护。()此题为判断题(对，错)。

3.《反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护A.履行反行钱义务的机构及其工作人员B.中国反洗钱监测分析中心C.客户D.第三方

4.《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的哪一个报告，并受法律保护?

更多“《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的(),受法律保护。A大额交易和可疑 ”相关问题

  • 第1题：

    履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受()保护。

    A、国家

    B、本单位

    C、法律

    D、行政法规


    参考答案：C

  • 第2题：

    反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是:

    A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

    B.金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。

    C.金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任

    D.金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任


    正确答案：A

  • 第3题：

    《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（ ）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

    A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员

    B.中国反洗钱监测分析中心

    C.客户

    D.第三方


    正确答案：A

  • 第4题：

    关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是（ ）。

    A．非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息

    B．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    C．司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

    D．履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护

    E．当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

    A.大额交易和可疑交易报告

    B.现金交易报告

    C.财务报表

    D.业务报告


    正确答案：A

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