《反洗钱法》规定，银行应及时上报()报告。A、大额交易报告B、大额现金交易报告C、大额转账交易报告D、可疑交易报告

题目

《反洗钱法》规定，银行应及时上报()报告。

A、大额交易报告

B、大额现金交易报告

C、大额转账交易报告

D、可疑交易报告

相似考题

1.香港反洗钱报告包括( )。A、大额现金交易B、可疑交易C、赌场大额现金交易D、大额现金和可疑交易

2.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。A大额交易B可疑交易C大额交易和可疑交易D综合报告

3.既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告

4.《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的()，受法律保护。A大额交易和可疑交易报告B现金交易报告C财务报表D业务报告

参考答案和解析
本题答案：A, D
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  • 第1题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么?


    答案：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

  • 第2题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

    A、大额交易报告

    B、可疑交易报告

    C、大额交易报告和可疑交易报告

    D、大额交易报告或可疑交易报告


    参考答案：C

  • 第3题：

    《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

    A.大额交易和可疑交易报告

    B.现金交易报告

    C.财务报表

    D.业务报告


    正确答案：A

  • 第4题：

    金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令[2016]第3号)在维持外币报告标准“等值1万美元”不变的基础上,新增了()报告标准

    A.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准50万元

    B.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准20万元

    C.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准10万元

    D.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准5万元


    答案：B

  • 第5题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

    A、只提交大额交易报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    参考答案：ABC

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