以下哪项不是风险为本管理方法的主要目标?()A.确保反洗钱防范措施与已经识别的洗钱风险相匹配B.确保反洗钱防范措施与已经识别的恐怖融资风险相匹配C.以最合规的方式配置反洗钱合规资源D.以最有效的方式配置反洗钱合规资源

题目

以下哪项不是风险为本管理方法的主要目标?()

A.确保反洗钱防范措施与已经识别的洗钱风险相匹配

B.确保反洗钱防范措施与已经识别的恐怖融资风险相匹配

C.以最合规的方式配置反洗钱合规资源

D.以最有效的方式配置反洗钱合规资源

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1.当前我国采取的是()反洗钱监管原则。A.规则为本B.风险为本C.风险与规则并重D.合规为本

2.洗钱风险不包含以下哪项因素()A.洗钱威胁B.国家反洗钱缺陷C.行业反洗钱缺陷D.国际反洗钱监管

3.加强反洗钱内部控制的目标是()A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行B.确保将洗钱风险控制在规定的范围之内C.确保金融机构的稳健运行D.确保将洗钱风险控制在最低

4.为了强化反洗钱工作有效性,()原则成为金融反洗钱工作的基本准则。A.风险为本B.风险控制C.风险监管D.量化风险

更多“以下哪项不是风险为本管理方法的主要目标?()A.确保反洗钱防范措施与已经识别的洗钱风险相匹配B. ”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱内部控制的目标是()

    A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行

    B.确保对洗钱风险进行有效管控

    C.确保金融机构各项业务的稳健运行

    D.确保将洗钱风险控制在最低


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？

    A.信用

    B.地域

    C.业务

    D.行业


    正确答案：A

  • 第3题：

    反洗钱内部控制的目标是确保将洗钱风险控制在最低。()


    正确答案：错误

  • 第4题：

    金融机构应当依据以下哪项内容配置反洗钱风险防控资源?()

    A.金融机构所处地域洗钱风险

    B.金融机构主要产品洗钱风险

    C.金融机构所面临的洗钱风险

    D.金融机构主要客户洗钱风险


    正确答案：C

  • 第5题：

    风险为本(RiskBasedApproach)是指金融机构通过建立识别、评估、监测、管理和降低洗钱、恐怖融资风险的程序，确保防范措施与已经识别的洗钱、恐怖融资风险相匹配，并能使其决定如何以最有效的方式配置自身资源的管理方法。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

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