加强反洗钱内部控制的目标是()A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行B.确保将洗钱风险控制在规定的范围之内C.确保金融机构的稳健运行D.确保将洗钱风险控制在最低

题目
加强反洗钱内部控制的目标是()

A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行

B.确保将洗钱风险控制在规定的范围之内

C.确保金融机构的稳健运行

D.确保将洗钱风险控制在最低

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1.反洗钱内部控制的意义主要表现在()。A.加强反洗钱内部控制是外部监管的要求B.加强反洗钱内部控制是金融机构依法经营的内在需要C.加强反洗钱内部控制是保障金融业安全的基础D.加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件

2.下列关于建立完善的反洗钱内部控制制度的说法错误的是()A.只有建立有效的内部控制体系，才能确保依法经营原则落实到各业务环节和岗位B.金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目标不完全一致的C.它是金融业安全的保障基础D.可以提高金融机构的风险意识，加强金融机构的自我约束和风险管理。

3.保险业金融机构申请设立分支机构的,应当向中国保监会或保监局提交反洗钱 内部控制制度的方案;提出开业申请时,应当提交();开业验收时,应当演示反洗钱的内部控制操 作流程,中国保监会或保监局将对反洗钱内部控制制度的()进行测评和评价。A.反洗钱内部控制制度的方案;真实性和效率性B.具体的反洗钱内部控制制度;完整性和有效性C.反洗钱内部控制制度;真实性和效率性D.反洗钱内部操作流程;完整性和有效性

4.反洗钱内部控制制度建设的基本要求()。A.反洗钱内部控制制度应当与业务相结合B.反洗钱内部控制制度应当能够发现和识别可疑交易C.反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点，实现动态管理D.反洗钱内部控制制度是外部监管的要求

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  • 第1题：

    加强反洗钱内部控制是外部监管的要求,也是金融机构依法经营的内在需要。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    反洗钱内部控制的目标是()

    A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行

    B.确保对洗钱风险进行有效管控

    C.确保金融机构各项业务的稳健运行

    D.确保将洗钱风险控制在最低


    参考答案：ABC

  • 第3题：

    加强反洗钱内部控制的意义主要在于满足外部监管的要求。()


    正确答案：错误

  • 第4题：

    为实现反洗钱内部控制目标而实施的各种政策、程序和方法,指的是( )·

    A.控制环境

    B.风险评估

    C.控制活动

    D.监督与纠正


    答案：C

  • 第5题：

    反洗钱内部控制的目标是确保将洗钱风险控制在最低。()


    正确答案：错误

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