反洗钱内部控制的意义主要表现在()。A.加强反洗钱内部控制是外部监管的要求B.加强反洗钱内部控制是金融机构依法经营的内在需要C.加强反洗钱内部控制是保障金融业安全的基础D.加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件

题目
反洗钱内部控制的意义主要表现在()。

A.加强反洗钱内部控制是外部监管的要求

B.加强反洗钱内部控制是金融机构依法经营的内在需要

C.加强反洗钱内部控制是保障金融业安全的基础

D.加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件

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1.反洗钱内部控制发挥的作用具有“软控制”作用。“软控制”主要在哪几个方面对反洗钱内部控制有较大影响()。A.企业合规文化B.高级管理层的管理风格C.高级管理层的风险意识D.监管要求

2.反洗钱内部控制制度建设的基本要求()。A.反洗钱内部控制制度应当与业务相结合B.反洗钱内部控制制度应当能够发现和识别可疑交易C.反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点，实现动态管理D.反洗钱内部控制制度是外部监管的要求

3.保险业金融机构申请设立分支机构的,应当向中国保监会或保监局提交反洗钱 内部控制制度的方案;提出开业申请时,应当提交();开业验收时,应当演示反洗钱的内部控制操 作流程,中国保监会或保监局将对反洗钱内部控制制度的()进行测评和评价。A.反洗钱内部控制制度的方案;真实性和效率性B.具体的反洗钱内部控制制度;完整性和有效性C.反洗钱内部控制制度;真实性和效率性D.反洗钱内部操作流程;完整性和有效性

4.反洗钱内部控制制度包括的主要内容。()A.核心管理制度B.考核制度C.内部审计制度D.反洗钱培训宣传制度E.反洗钱保密制度

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  • 第1题：

    我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括哪些内容?


    答案：(1)建立完善的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行;(2)从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行;(3)建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行;(4)建立员工的培训制度;(5)将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容。

  • 第2题：

    反洗钱义务的主要内容有( )。

    A．建立反洗钱内部控制制度

    B．建立客户身份识别制度

    C．开展反洗钱培训和宣传工作

    D．建立大额交易和可疑交易报告制度


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    加强反洗钱内部控制的意义主要在于满足外部监管的要求。()


    正确答案：错误

  • 第4题：

    加强反洗钱部控制的意义是什么?()


    答案：

  • 第5题：

    中国人民银行分支机构在收集到金融机构反洗钱非现场监管信息后,应按照所规定的下列报表格式逐级上报。()

    A、金融机构反洗钱内控制度建设情况统计表

    B、金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表

    C、金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表

    D、金融机构反洗钱工作内部审计情况统计表

    E、金融机构客户身份识别情况统计表


    参考答案：ABCDE

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