客户洗钱风险分类不需要考虑业务因素。()

题目

客户洗钱风险分类不需要考虑业务因素。()

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1.为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应()。A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D.根据影响因素的变化随时调整等级分类

2.为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性，银行应采取( )A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D.根据影响因素的变化随时调整等级分类

3.银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标?()A.国家或地区因素B.行业因素C.业务因素D.客户因素

4.银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。A.国家或地区因素B.行业因素C.业务因素D.客户因素

参考答案和解析
参考答案：错
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  • 第1题：

    客户洗钱风险评估是指以投保人作为评估对象,按照客户的特性,并考虑地域、业务、行业等因素,充分结合客户属性以及交易属性,对客户的洗钱风险等级进行综合评定。( )

    A.性别

    B.业务

    C.年龄

    D.行业


    答案：BD

  • 第2题：

    金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户因素有()1.地域2.业务3.行业4.是否为外国政要

    A.1234

    B.123

    C.124

    D.234


    答案：A

  • 第3题：

    金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有()

    A.地域

    B.业务

    C.行业

    D.是否为外国政要


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    客户洗钱风险分类考虑以下哪些因素:()

    A.客户所在的地域

    B.客户所从事的行业

    C.客户的身份

    D.业务种类


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    客户洗钱风险分类的参考指标不包括()

    A.国家或地区因素

    B.行业因素

    C.业务因素

    D.客户性别因素


    正确答案：D

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