银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.业务因素
D.客户因素
第1题:
客户洗钱风险分类的参考指标包括()。
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.身体健康状况
D.消费观念
第2题:
A.金融行动特别工作组(FATF)等国籍反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B.被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁的国家或地区
C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
第3题:
A.客户所在的地域
B.客户所从事的行业
C.客户的身份
D.业务种类
第4题:
客户洗钱风险分类的参考指标不包括()
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.业务因素
D.客户性别因素
第5题:
银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.义务因素
D.客户因素
第6题:
银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的
A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
第7题:
银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?
第8题:
金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()
第9题:
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素()
第10题:
国家或地区因素
行业因素
业务因素
客户因素
第11题:
国家或地区因素
行业因素
义务因素
客户因素
第12题:
对
错
第13题:
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.业务因素
D.客户因素
第14题:
A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价因素
D.被联合国、政府部门等列入“黑”的客户不属于参考因素
第15题:
客户洗钱风险分类的参考指标中,以下说法不正确的是()
A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
第16题:
银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业;房地产行业;现金业务等。()
第17题:
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B.长期存在大额交易的客户
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂,使实际受益人难于辨认的客户
第18题:
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素
A.自助业务或电子银行业务
B.现金业务
C.代理业务或无记名业务
D.汇兑业务
第19题:
银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标?()
第20题:
客户洗钱风险分类的参考指标不包括()
第21题:
自助业务或电子银行业务
现金业务
代理业务或无记名业务
汇兑业务
第22题:
国家或地区因素
行业因素
业务因素
客户性别因素
第23题:
国家或地区因素
行业因素
业务因素
客户因素