客户洗风险分类的参考指标不包括()A、或地区因素B、行业因素C、业务因素D、客户性别因素

题目
客户洗风险分类的参考指标不包括()

A、或地区因素

B、行业因素

C、业务因素

D、客户性别因素

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1.客户洗风险分类的参考指标中,以下说法不正确的是()A、客户因素包括个人客户和业务客户B、个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价C、企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营围、所处行业、信誉评级以及中介机构D、被联合国、政府部门等列入“黑”的客户不属于参考因素

2.客户洗风险分类管理目标不包括()A、全面、真实、动态地掌控本机构客户洗风险程度;B、对所有客户采取不变的识别程度;C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗风险;D、为本机构对洗风险进行全面管理提供依据

3.为确保客户洗分类的客观性和准确性。金融机构应采取以下哪项措施。()A、对客户洗分类进行静态、不变的管理B、对客户洗分类进行动态、持续的管理C、不管影响因素有变化也不必调整客户风险等级D、唯一不变的客户风险等级分类

4.客户洗分类管理的必要性说确的()A、客户洗风险分类是客户身份识别的唯一做法B、客户洗风险分类是我国法律法规的明确要求C、客户洗风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D、客户洗风险分类是额外要求

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  • 第1题：

    客户洗风险等级分类的原则不包括()。

    A、全面性;

    B、间歇性;

    C、持续性;

    D、保密性。


    参考答案：B

  • 第2题：

    客户要求开立匿名账户不属于客户洗钱风险分类的参考指标。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第3题：

    要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。()


    答案：错

  • 第4题：

    银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。

    A.国家或地区因素

    B.行业因素

    C.业务因素

    D.客户因素


    参考答案：ABC

  • 第5题：

    客户洗钱风险分类的参考指标不包括()

    A.国家或地区因素

    B.行业因素

    C.业务因素

    D.客户性别因素


    正确答案：D

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