客户洗风险分类管理目标不包括()A、全面、真实、动态地掌控本机构客户洗风险程度;B、对所有客户采取不变的识别程度;C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗风险;D、为本机构对洗风险进行全面管理提供依据

题目
客户洗风险分类管理目标不包括()

A、全面、真实、动态地掌控本机构客户洗风险程度;

B、对所有客户采取不变的识别程度;

C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗风险;

D、为本机构对洗风险进行全面管理提供依据

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1.客户洗钱风险分类管理目标包括()。A.全面、真实、动态地撑控本机构客户洗钱风险程度B.对所有客户采取不变的识别程度C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

2.客户洗分类管理的必要性说确的()A、客户洗风险分类是客户身份识别的唯一做法B、客户洗风险分类是我国法律法规的明确要求C、客户洗风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D、客户洗风险分类是额外要求

3.客户洗风险分类的参考指标不包括()A、或地区因素B、行业因素C、业务因素D、客户性别因素

4.客户洗钱风险分类管理目标有()。A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度B.对所有客户采取不变的识别程序C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

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  • 第1题：

    客户洗钱风险分类管理目标包括()

    A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度

    B.对所有客户采取不变的识别程序

    C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

    D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据


    参考答案：ACD

  • 第2题：

    客户洗钱风险分类管理目标不包括()。

    A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

    B.对所有客户采取不变的识别程序

    C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

    D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据


    正确答案：B

  • 第3题：

    客户洗钱风险分类管理目标有哪些

    A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

    B.对所有客户采取不变的识别程序

    C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

    D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据


    答案：ACD

  • 第4题：

    客户洗钱风险分类管理目标有哪些?()

    A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度

    B.对所有客户采取不变的识别程序

    C.提前预防和及时发现可疑线索有效控制洗钱风险

    D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据


    答案：ACD

  • 第5题：

    客户洗钱风险分类管理目标有()

    A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

    B.对所有客户采取不变的识别程序

    C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

    D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据


    正确答案：ACD

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