银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标?()A.国家或地区因素B.行业因素C.业务因素D.客户因素

题目
银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标?()

A.国家或地区因素

B.行业因素

C.业务因素

D.客户因素

相似考题

1.银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。A.国家或地区因素B.行业因素C.业务因素D.客户因素

2.客户洗钱风险分类管理的必要性包括( )。A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D.客户洗钱风险分类是额外要求

3.客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面?()A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D.客户洗钱风险分类是额外要求

4.银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()A.自助业务或电子银行业务B.现金业务C.代理业务或无记名业务D.跨境汇投业务

参考答案和解析
答案：ABCD
更多“银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标?() ”相关问题

  • 第1题：

    客户要求开立匿名账户不属于客户洗钱风险分类的参考指标。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标

    A.国家或地区因素

    B.行业因素

    C.义务因素

    D.客户因素


    答案：ABCD

  • 第3题：

    银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素

    A.自助业务或电子银行业务

    B.现金业务

    C.代理业务或无记名业务

    D.汇兑业务


    答案：ABCD

  • 第4题：

    客户洗钱风险分类的参考指标不包括()

    A.国家或地区因素

    B.行业因素

    C.业务因素

    D.客户性别因素


    正确答案：D

  • 第5题：

    要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。()


    答案：错

相关内容