报案是反洗钱调查向洗钱案件侦查进行过渡的法定程序。()

题目

报案是反洗钱调查向洗钱案件侦查进行过渡的法定程序。()

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1.反洗钱调查中报案的适用条件是什么?

2.反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱为名而向侦查机关报案必须经过反洗钱调查。()

3.报案是反洗钱调查终结的方式之一。()

4.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展反洗钱调查,经调查仍不能能排除洗钱嫌疑的,应当立即向哪个部门或者机关报案?

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  • 第1题：

    《反洗钱法》规定,中国人民银行或者省一级分支机构经过反洗钱调查,不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()报案

    A、反洗钱局

    B、公安机关

    C、司法机关

    D、侦查机关


    答案：B

  • 第2题：

    在反洗钱调查时,经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以()书面形式向有管辖权的侦查机关报案。

    A.书面形式

    B.口头形式

    C.电话形式

    D.电子邮件


    参考答案：A

  • 第3题：

    经反洗钱调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()报案。

    A、司法机关

    B、侦查机关

    C、上级机关

    D、人民检察院


    参考答案：B

  • 第4题：

    反洗钱调查的结果有两个方面()。

    A.认定被检查机构符合反洗钱规定的要求，必要时予以表彰

    B.认定被检查机构违反反洗钱规定的要求，从而依法进行教育或处罚

    C.经调查确认可疑交易活动不属实或者能够排除洗钱嫌疑的，结束调查

    D.经调查不能排除洗钱嫌疑的，依法向有管辖权的侦查机关报案


    参考答案：CD

  • 第5题：

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经()仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

    A、现场检查

    B、反洗钱调查

    C、反洗钱调查

    D、核查


    参考答案：C

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