反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱为名而向侦查机关报案必须经过反洗钱调查。()

题目

反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱为名而向侦查机关报案必须经过反洗钱调查。()


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  • 第1题:

    反洗钱调查时反洗钱行政主管部门为了核实可疑交易活动而采取的行为,具有准司法性质。()


    参考答案:错

  • 第2题:

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现()活动,应当及时向侦查机关报告。

    A、可疑交易

    B、涉嫌洗钱犯罪的交易

    C、未出示真实有效的身份证件

    D、客户由他人代理业务


    参考答案:B

  • 第3题:

    反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是()

    A.现场检查

    B.现场走访

    C.反洗钱调查

    D.高管约谈


    正确答案:C

  • 第4题:

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经()仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

    A、现场检查

    B、反洗钱调查

    C、反洗钱调查

    D、核查


    参考答案:C

  • 第5题:

    反洗钱主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应及时向侦查机关报告。( )

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:√