金融机构违反外汇反洗钱规定，情节严重造成重大损失的，外汇局可以暂停或停止部分或全部结售汇业务。()

题目

金融机构违反外汇反洗钱规定，情节严重造成重大损失的，外汇局可以暂停或停止部分或全部结售汇业务。()

相似考题

1.下列关于已经取得办理远期结售汇业务的银行获得掉期业务的说法中，正确的是( )。A.已获准办理远期结售汇业务6个月以上的银行，依有关程序向外汇局备案后，可以办理不涉及利率互换的人民币与外币间的掉期业务B.已获准办理远期结售汇业3个月以上的银行，依有关程序向外汇局备案后，可以涉及利率互换的人民币与外币间的掉期业务C.已获准办理远期结售汇业8个月以上的银行，依有关程序向外汇局备案后，可以涉及全部的人民币与外币间的掉期业务D.已获准办理远期结售汇业务6个月以上的银行，依有关程序经外汇局审批核准后，可以办理不涉及利率互换的人民币与外币间的掉期业务

2.金融机构违反反洗钱法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户，暂停或停止其部分或全部支付结算业务，并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。()

3.金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，可以建议银监会、保监会、证监会采取哪些措施?

4.违反外汇管理政策、规定,开立、变更、使用、关闭外汇账户的,给予有关责任人经济处罚;情节较重的,给予()处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至撤职处分。A.警告或记过B.警告C.记过至留用察看D.留用察看

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  • 第1题：

    外汇局个人结售汇系统和我行结售汇系统为同一个系统。办理结售汇业务时，经办行只需要进入其中一个系统即可办理相关业务。(判断题)


    参考答案：(X)

  • 第2题：

    结售汇综合头寸限额的管理区间上限为外汇局核定的限额，下限为限额的20%。 （ ）


    正确答案：×
    本题考核银行结售汇综合头寸的核定。
    　　国家外汇管理局及其分局核定银行的结售汇综合头寸，并实行限额管理。结售汇综合头寸限额的管理区间下限为零、上限为外汇局核定的限额

  • 第3题：

    拟任人有下列情形之一的，不得担任农村中小金融机构董事（理事）和高级管理人员：

    A.有故意或重大过失犯罪记录的

    B.有违反社会公德的不良行为，造成恶劣影响的

    C.对曾任职机构违法违规经营活动或重大损失负有个人责任或直接领导责任，情节严重的

    D.因违反职业道德、操守或者工作严重失职，造成重大损失或恶劣影响的

    E.指使、参与所任职机构不配合依法监管或案件查处的


    正确答案：ABCDE

  • 第4题：

    境内个人和境外个人在银行办理结售汇业务时，对于超过等值100美元的结售汇业务，应该纳入外汇局个人结售汇系统。(判断题)


    参考答案：(X)

    解析：境外个人购汇业务不受年度总额管理，不纳入外汇局个人结售汇系统

  • 第5题：

    ()指我行按公布的结售汇牌价于当日或次日买入或卖给客户外汇，并支付或收取相应人民币的外汇业务。

    A.自身结售汇业务

    B.与客户之间的结售汇业务

    C.即期结售汇

    D.远期结售汇


    正确答案：C

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