金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，可以建议银监会、保监会、证监会采取哪些措施?

题目

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，可以建议银监会、保监会、证监会采取哪些措施?

相似考题

1.中国银监会对违法的金融机构的直接责任人可以采取哪些措施？

2.中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,可以建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会采取哪些措施?

3.对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗钱规章C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构进行行政处罚E.对违反反洗钱规定的保险业金融机构高管人员进行行政处罚

4.针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，()负有反洗钱监督检查职责。A.中国人民银行B.银监会C.证监会D.保监会

更多“金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,可以建议银监会、保监会、证监会采取哪些措施? ”相关问题

  • 第1题：

    由人民银行、银监会 、证监会 、保监会共同颁布的反洗钱规章是()

    A、《金融机构反洗钱规定》

    B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

    D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》


    答案：D

  • 第2题：

    中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是：

    A.《金融机构反洗钱规定》

    B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

    D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》


    正确答案：C

  • 第3题：

    根据《金融机构反洗钱规定》，（　　）是国务院反洗钱行政主管部门。

    A.中国银监会
    B.中国证监会
    C.中国保监会
    D.中国人民银行

    答案：D
    解析：
    根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

  • 第4题：

    对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：

    A.参与制定金融机构反洗钱规章

    B.制定金融机构反洗钱规章

    C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    D.对违反反洗钱规定的银行业金融机构进行行政处罚

    E.对违反反洗钱规定的银行业金融机构高管人员进行行政处罚


    正确答案：ABC

  • 第5题：

    针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，()负有反洗钱监督监督检查职责

    A.中国人民银行

    B.银监会

    C.证监会

    D.保监会


    正确答案：ABCD

相关内容