金融机构违反反洗钱法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户，暂停或停止其部分或全部支付结算业务，并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。()

题目

金融机构违反反洗钱法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户，暂停或停止其部分或全部支付结算业务，并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。()

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1.经保密审查合格的企业事业单位违反保密管理规定的,由保密行政管理部门,逾期不改或者整改后仍不符合要求的,情节严重的,()。A、责令限期整改、暂停涉密业务、停止涉密业务B、责令限期整改、停止涉密业务、暂停涉密业务C、暂停涉密业务、责令限期整改、停止涉密业务D、暂停涉密业务、停止涉密业务、责令限期整改

2.存款人在银行开立账户，( )。A．不得违反规定在多家银行开立基本存款账户B．不得在同—家银行的几个分支机构开立—般存款账户C．不得出租和转让账户D．不得因开户银行严格执行制度、执行纪律而转移基本存款账户

3.开立()须经中国人民银行核准。A、基本存款账户B、临时存款账户C、预算单位开立的专用存款账户D、一般存款账户

4.金融机构违反外汇反洗钱规定，情节严重造成重大损失的，外汇局可以暂停或停止部分或全部结售汇业务。()

参考答案和解析
参考答案：×
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  • 第1题：

    异地开立()必须出具注册地中国人民银行分支行出具的未开立基本存款账户的证明。

    A、基本存款账户

    B、专用存款账户

    C、一般存款账户

    D、临时存款账户


    本题答案：A

  • 第2题：

    根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,以下哪些账户的开立实行核准制度,须经中国人民银行核准后才能由开户银行核发开户登记证?( )

    A、基本存款账户

    B、预算单位开立专用存款账户

    C、存款人因注册验资需要开立的临时存款账户

    D、临时存款账户


    正确答案：ABD

  • 第3题：

    存款人开立基本存款账户、临时存款账户和预算单位开立专用存款账户实行核准制，开立一般存款账户、个人存款账户的实行备案制，无须中国人民银行核准。（ ）


    正确答案：√
    本题为今年教材中新增加的内容。

  • 第4题：

    异地开立单位银行结算账户的银行除根据不同账户类型核对规定的资料外还包括哪些方面的核查?()

    A.开立基本存款账户的须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况

    B.开立一般存款账户的须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况以及隶属单位的证明

    C.开立专业存款账户的须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况以及隶属单位的证明

    D.因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况以及隶属单位的证明


    答案：ACD

  • 第5题：

    异地开立单位用户结算账户的，银行除根据不同账户类型核对规定的资料外，还包括哪些方面的核查

    A.开立基本存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况

    B.开立一般存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单位的证明

    C.可怜专用存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单笔的证明

    D.因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单笔的证明


    答案：ACD

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