借用金融机构进行洗钱的技巧不包括（ ）A．匿名存款B．利用银行贷款掩饰犯罪收益C．控制银行和其他金融机构D．建立空壳公司

题目

借用金融机构进行洗钱的技巧不包括（ ）

A．匿名存款

B．利用银行贷款掩饰犯罪收益

C．控制银行和其他金融机构

D．建立空壳公司

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1.常见的洗钱方式包括( )。A．通过证券和保险业洗钱B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．借用金融机构

2.洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有（ ）。A．购买游艇然后转卖B．匿名存储C．控制银行D．利用银行贷款掩饰犯罪收益E．利用虚假交易将犯罪收益合法化

3.常见的洗钱方式包括( )。A．借用金融机构B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．通过证券和保险业洗钱E．借用空壳公司

4.洗钱者采用匿名存款，属于下列哪种洗钱方式( )。A．藏身于保密天堂B．借用金融机构C．伪造商业票据D．使用空壳公司

更多“借用金融机构进行洗钱的技巧不包括( ) A.匿名存款 B.利用银行贷款掩饰犯罪收益 C.控 ”相关问题

  • 第1题：

    下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。

    A．匿名存储

    B．伪造商业票据

    C．利用银行贷款掩饰犯罪收益

    D．控制银行和其他金融机构


    正确答案：B

  • 第2题：

    洗钱者利用金融机构洗钱的手段包括()。

    A匿名存储

    B利用银行贷款掩饰犯罪收益

    C伪造商业票据

    D控制银行


    正确答案：ABD

  • 第3题：

    洗钱者通过金融机构洗钱的方法包括( )。

    A．购买游艇然后转卖

    B．匿名存储

    C．控制银行

    D．利用银行贷款掩饰犯罪收益

    E．以酒吧等作掩护利用虚假交易将犯罪收益合法化


    正确答案：BCD
    解析：A项属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式；E项属于利用现金密集行业的洗钱方式。

  • 第4题：

    下列属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧的是( )。

    A．匿名存储

    B．伪造商业票据

    C．利用银行贷款掩饰犯罪收益

    D．控制银行和其他金融机构

    E．使用空壳公司


    正确答案：ACD
    解析：洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储，利用银行贷款掩饰犯罪收益，控制银行和其他金融机构。

  • 第5题：

    常见的洗钱方式包括（ ）。

    A．通过证券和保险业洗钱

    B．伪造商业票据

    C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产

    D．借用金融机构

    E．走私


    正确答案：ABCDE
    最常见的洗钱方式有：借用金融机构、保密天堂、空壳公司、现金 密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。故选ABCDE。

  • 第6题：

    下列关于洗钱的认识，不正确的是（ ）。

    A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
    B.洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
    C.培植阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
    D.洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
    E.直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式

    答案：C,D
    解析：
    C项，融合阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益，将清洗后的钱集中起来使用；D项，洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。

  • 第7题：

    洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括（）。

    A.匿名存储
    B.购买高额保险，然后低价赎回
    C.利用银行贷款掩饰犯罪收益
    D.控制银行
    E.利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益


    答案：A,C,D
    解析：
    ACD属于借用金融机构洗钱；B选项属于通过证券和保险业洗钱；选项E属于伪造商业票据洗钱。

  • 第8题：

    不法分子通过金融机构进行洗钱活动的手段主要包括购买高额保险，然后（）掩饰犯罪收益。

    • A、低价赎回
    • B、匿名存储
    • C、控制银行
    • D、利用银行贷款

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。

    • A、洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
    • B、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
    • C、培植阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
    • D、洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
    • E、直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式

    正确答案:C,D

  • 第10题：

    多选题
    洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括（  ）。
    A

    匿名存储

    B

    购买高额保险，然后低价赎回

    C

    利用银行贷款掩饰犯罪收益

    D

    控制银行

    E

    利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。
    A

    洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为

    B

    洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段

    C

    培植阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖

    D

    洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构

    E

    直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式


    正确答案： B,C
    解析： C项，融合阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益，将清洗后的钱集中起来使用；D项，洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。

  • 第12题：

    单选题
    洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括（）
    A

    匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益

    B

    控制银行和政府

    C

    建立空壳公司

    D

    建立信箱公司


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。

    A．利用银行贷款掩饰犯罪收益

    B．匿名存储

    C．控制银行

    D．购买高额保险，然后低价赎回


    正确答案：ABCD
    解析：借用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。

  • 第14题：

    利用金融机构洗钱的技巧包括()。

    A、利用银行贷款掩饰

    B、控制银行和其他金融机构

    C、投资建厂

    D、匿名存储


    参考答案：ACD

  • 第15题：

    常见的洗钱方式包括( )。

    A．借用金融机构

    B．利用现金密集行业

    C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产

    D．通过证券和保险业洗钱

    E．使用空壳公司


    正确答案：ABCDE
    解析：考核洗钱的常见方式。另外还包括藏身于保密天堂、仿造商业票据和走私。

  • 第16题：

    洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（ ）。

    A．利用银行贷款掩饰犯罪收益

    B．匿名存储

    C．控制银行

    D．购买高额保险，然后低价赎回

    E．参与赌博


    正确答案：ABC
    洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。故选ABC。

  • 第17题：

    洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括（　　）。

    A.购买高额保险．然后低价赎回
    B.购买金融债券
    C.控制银行
    D.匿名存储
    E.利用银行贷款掩饰犯罪收益

    答案：C,D,E
    解析：
    洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。购买高额保险，然后低价赎回与购买金融债券属于通过保险和证券业洗钱。

  • 第18题：

    洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括（）。

    A:匿名存储
    B:购买高额保险．然后低价赎回
    C:利用银行贷款掩饰犯罪收益
    D:控制银行
    E:利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益

    答案：A,C,D
    解析：
    ACD属于借用金融机构洗钱；B选项属于通过证券和保险业洗钱；选项E属于伪造商业票据洗钱。

  • 第19题：

    洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括（）

    • A、匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益
    • B、控制银行和政府
    • C、建立空壳公司
    • D、建立信箱公司

    正确答案:A

  • 第20题：

    洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括（）。

    • A、购买高额保险.然后低价赎回
    • B、购买金融债券
    • C、控制银行
    • D、匿名存储
    • E、利用银行贷款掩饰犯罪收益

    正确答案:C,D,E

  • 第21题：

    判断题
    洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括（）。
    A

    购买高额保险.然后低价赎回

    B

    购买金融债券

    C

    控制银行

    D

    匿名存储

    E

    利用银行贷款掩饰犯罪收益


    正确答案： B,A
    解析： 洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。购买高额保险，然后低价赎回与购买金融债券属于通过保险和证券业洗钱。

  • 第23题：

    多选题
    洗钱者通过金融机构洗钱的技巧不包括（  ）。
    A

    购买金融债券

    B

    匿名存储

    C

    控制银行

    D

    利用银行贷款掩饰犯罪收益

    E

    购买高额保险，然后低价赎回


    正确答案： E,D
    解析：

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