常见的洗钱方式包括( )。A．借用金融机构B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．通过证券和保险业洗钱E．借用空壳公司

题目

常见的洗钱方式包括( )。

A．借用金融机构

B．伪造商业票据

C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D．通过证券和保险业洗钱

E．借用空壳公司

相似考题

1.常见的洗钱方式包括( )。A．通过证券和保险业洗钱B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．借用金融机构

2.常见的洗钱方式包括( )。A．借用金融机构B．利用现金密集行业C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．通过证券和保险业洗钱E．使用空壳公司

3.常见的洗钱方式包括（ ）。A．借用金融机构B．利用现金密集行业．C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．通过证券和保险业洗钱E．使用空壳公司

4.洗钱者购买金融债券，然后再在转卖中套取货币现金存入银行，逐渐演变成合法的货币资金。这属于（ ）洗钱方式。A．借用金融机构B．通过证券洗钱C．利用现金密集行业D．直接购置不动产和动产

更多“常见的洗钱方式包括()。A.借用金融机构B.伪造商业票据C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产D.通过 ”相关问题

  • 第1题：

    常见的洗钱方式包括（ ）。

    A．通过证券和保险业洗钱

    B．伪造商业票据

    C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产

    D．借用金融机构

    E．走私


    正确答案：ABCDE
    最常见的洗钱方式有：借用金融机构、保密天堂、空壳公司、现金 密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。故选ABCDE。

  • 第2题：

    洗钱的常见方式不包括( )。

    A.借用金融机构
    B.使用空壳公司
    C.伪造商业票据
    D.投入集资项目

    答案：D
    解析：
    洗钱的常见方式包括：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。

  • 第3题：

    常见的洗钱方式包括（　　）。

    A.借用金融机构
    B.伪造商业票据
    C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产
    D.通过证券和保险业洗钱
    E.借用空壳公司

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    最常见的洗钱方式有：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；③通过证券和保险业洗钱。

  • 第4题：

    洗钱的常见方式不包括（ ）。

    A.借用金融机构
    B.使用空壳公司
    C.伪造商业票据
    D.投入集资项目

    答案：D
    解析：
    洗钱的常见方式包括：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。

  • 第5题：

    常见的洗钱方式包括( )。

    A．通过证券和保险业洗钱
    B．伪造商业票据
    C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产
    D．借用金融机构
    E．走私

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    ABCDE最常见的洗钱方式有：借用金融机构、保密天堂、空壳公司、现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。故选ABCDE。

相关内容