常见的洗钱方式包括( )。A．通过证券和保险业洗钱B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．借用金融机构

题目

常见的洗钱方式包括( )。

A．通过证券和保险业洗钱

B．伪造商业票据

C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D．借用金融机构

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1.洗钱的主要方式包括()。A.伪造商业票据洗钱B.用支票开立账户进行洗钱C.利用银行贷款洗钱D.贷币走私

2.洗钱者利用金融机构洗钱的手段包括()。A匿名存储B利用银行贷款掩饰犯罪收益C伪造商业票据D控制银行

3.常见的洗钱方式包括( )。A．借用金融机构B．利用现金密集行业C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．通过证券和保险业洗钱E．使用空壳公司

4.常见的洗钱方式包括( )。A．借用金融机构B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．通过证券和保险业洗钱E．借用空壳公司

更多“常见的洗钱方式包括( )。A.通过证券和保险业洗钱B.伪造商业票据C.利用犯罪所得直接购置不动产和动 ”相关问题

  • 第1题：

    常见的洗钱方式包括（ ）。

    A．借用金融机构

    B．利用现金密集行业．

    C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产

    D．通过证券和保险业洗钱

    E．使用空壳公司


    正确答案：ABCDE
    考核洗钱的常见方式。另外还包括藏身于保密天堂、仿造商业票据和走私。

  • 第2题：

    常见的洗钱方式包括（ ）。

    A．通过证券和保险业洗钱

    B．伪造商业票据

    C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产

    D．借用金融机构

    E．走私


    正确答案：ABCDE
    最常见的洗钱方式有：借用金融机构、保密天堂、空壳公司、现金 密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。故选ABCDE。

  • 第3题：

    常见的洗钱方式包括（　　）。

    A.借用金融机构
    B.伪造商业票据
    C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产
    D.通过证券和保险业洗钱
    E.借用空壳公司

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    最常见的洗钱方式有：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；③通过证券和保险业洗钱。

  • 第4题：

    下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()

    A.利用银行洗钱

    B.通过证券业和保险业洗钱

    C.利用期货、期权洗钱

    D.通过买卖彩票和奖券


    正确答案：ABC

  • 第5题：

    常见的洗钱方式包括( )。

    A．通过证券和保险业洗钱
    B．伪造商业票据
    C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产
    D．借用金融机构
    E．走私

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    ABCDE最常见的洗钱方式有：借用金融机构、保密天堂、空壳公司、现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。故选ABCDE。

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