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问题：判断题存款单位办理单位定期存款时，银行开给单位定期存单。（）A 对B 错...
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问题：多选题反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。A中国人民银行B中国银行业监督管理委员会C中国证券监督管理委员会D行业自律组织...
问题：问答题企业登记注册因验资需要在银行开立验资账户时，需要出具什么资料？...
问题：多选题以下哪些属于应保存的交易记录（）。A数据信息B业务凭证C帐簿D业务函件E合同F单据G报表...
问题：多选题个人有效身份证件是指（）。A居民身份证B户口簿C学生证D士兵证、军官证、文职证E护照...
问题：问答题A公司因业务关系，于2009年1月3日向其开户银行H银行申请办理了收款人为B公司的壹张银行承兑汇票，出票金额计人民币伍拾万元整，B公司因业务需要将该汇票背书转让给了在异地的C公司。2009年3月2日，C公司急于用款，将该汇票向其开户银行I银行办理了贴现，汇票到期日为2009年6月3日，贴现率为年利率2.4%，期间A公司因经营不善倒闭，2009年5月28日，I银行向H银行办理了委托收款，H银行于2009年6月4日收到相关凭证，但以A公司倒闭，无款支付为由拒绝付款。 H银行拒绝付款是否正确，为什么？...
问题：多选题以下关于票据和结算凭证的填写，描述正确的是（）。A票据出票日期使用小写填写的，银行可予受理，但由此造成损失的，由出票人自行承担。B票据的出票日期必须使用中文大写，大写日期未按要求规范填写的，银行可予受理，但由此造成损失的，由出票人自行承担。C中文大写金额数字到“元”为止的，在“元”之后，应写“整”（或“正”）字，在“角”之后可写“整”（或“正”）字。D￥16，409.02，应写成人民币壹万陆仟肆佰零玖元贰分。...
问题：判断题票据金额应以中文大写和数码同时记载，二者必须一致，如不一致，则以中文大写金额为准。（）A 对B 错...
问题：单选题根据人民银行账户管理的规定，下列哪一种账户不能支取现金（）？A 基本存款账户B 一般存款账户C 专用存款账户D 临时存款账户E 个人银行结算账户...
问题：问答题甲公司会计部门有4张票据被盗，其中包括：付款方签发的尚未送交银行的现金支票、转账支票各一张，未填明“现金”字样的银行汇票一张，其他单位付货款的已承兑的商业汇票一张，假定上述票据均在法定提示付款期限内。 根据我国《票据法》及相关法律法规，回答以下问题。 如果该公司在办理票据挂失止付前，可以挂失的票据款项被冒领，其造成的资金损失由谁负责？...
问题：问答题A公司因业务关系，于2009年1月3日向其开户银行H银行申请办理了收款人为B公司的壹张银行承兑汇票，出票金额计人民币伍拾万元整，B公司因业务需要将该汇票背书转让给了在异地的C公司。2009年3月2日，C公司急于用款，将该汇票向其开户银行I银行办理了贴现，汇票到期日为2009年6月3日，贴现率为年利率2.4%，期间A公司因经营不善倒闭，2009年5月28日，I银行向H银行办理了委托收款，H银行于2009年6月4日收到相关凭证，但以A公司倒闭，无款支付为由拒绝付款。 假设H银行后于2009年6月9日付款...
问题：多选题人民币存款业务起存点正确的是（）。A单位通知存款为10万元B定活两便、定期存款为50元C教育储蓄为50元D单位定期存款为1万元...
问题：单选题存款人需要变更基本存款账户的，须经（）审批同意。A 中国人民银行B 单位上级主管部门C 原开户银行D 国家税务机关...
问题：判断题政策性房地产开发资金可以申请开立专用存款账户（）A 对B 错...
问题：多选题以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查？（）A中国人民银行总行B中国人民银行省一级分支机构C中国人民银行市一级分支机构D中国人民银行县（或县级市）一级分支机构...
问题：多选题下列关于附条件的票据行为的说法正确的是（）。A票据背书不得附有条件，若附有条件，则该条件不具有票据上的效力B承兑人承兑汇票不得附有条件，若附有条件的，视为拒绝承兑C保证不得附有条件，若附有条件，则该保证无效D保证不得附有条件，若附有条件，则不影响票据保证责任...
问题：多选题以下（）机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。A从事汇兑业务的机构B从事清算业务的机构C从事黄金销售业务的机构D从事基金销售业务的机构...
问题：单选题单位定期存款起存金额（）元，多存不限。A 5000元B 1000元C 10000元D 2000元...
问题：多选题金融机构及其工作人员发现其他交易的（）有异常，经分析认为可疑无法排除，应当提交可疑报告。A金额B频率C流向D性质...
问题：多选题有下列（）情形之一的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。A被撤并、解散、宣告破产或关闭的。B注销、被吊销营业执照的。C因迁址需要变更开户银行的。D其他原因需要撤销银行结算账户的。...
