多选题《现场检查意见告知书》内容应包括（）。A检查时间B对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定C检查事项和检查内容D对被查单位处理的初步意见。

题目
多选题
《现场检查意见告知书》内容应包括（）。
A

检查时间

B

对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定

C

检查事项和检查内容

D

对被查单位处理的初步意见。

相似考题

1.现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，检查组应当直接制作现场检查意见告知书，经本行行长或者副行长批准，并加盖本行行政公章后，送交被查单位。此题为判断题(对，错)。

2.以下关于反洗钱现场检查的说法正确的是()A.反洗钱现场检查内容涉及金融机构商业秘密的，被查单位可以拒绝接受检查B.反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以依法拒绝接受检查C.被检查单位及其工作人员发现《执法检查询问笔录》，有错误或有遗漏的，可以向检查组提出更正意见或者补充意见D.《执法检查事实认定书》一旦出具被查单位不能再提出申辩意见

3.县（市）支行现场检查结束后，发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的，应制作《现场检查意见告之书》，对被查单位执行有关规定的行为进行认定和提出对被查单位的初步处理意见。此题为判断题(对，错)。

4.被查单位超过时限未反馈对反洗钱现场检查事实认定书意见的,不影响检查单位根据证据对有关事实的认定。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案： C,B
解析： 暂无解析
更多“多选题《现场检查意见告知书》内容应包括（）。A检查时间B对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定C检查事项和检查内容D对被查单位处理的初步意见。”相关问题

  • 第1题：

    现场检查意见告知书内容应包括()。

    A、检查时间

    B、检查事项

    C、检查内容

    D、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定

    E、对被查单位处理的初步意见


    参考答案：ABCDE

  • 第2题：

    现场检查意见书的内容除检查时间、检查事项、检查内容对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定外,还应当包括对被查单位的处罚意见。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第3题：

    中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据，制作现场检查意见告知书。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    《现场检查意见书》应当包括（）

    • A、检查时间
    • B、检查事项
    • C、检查内容
    • D、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定检查结论以及对被查单位的处理意见

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    县（市）支行现场检查结束后，发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的，应制作《现场检查意见告之书》，对被查单位执行有关规定的行为进行认定和提出对被查单位的初步处理意见。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，检查组应当直接制作现场检查意见告知书，经本行行长或者副行长批准，并加盖本行行政公章后，送交被查单位。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    中国人民银行及其地市级以上分支机构根据（）初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定，且依法拟给予行政处罚的，应当按照《中国人民银行行政处罚规定》对被查单位进行处理。

    • A、现场检查记录
    • B、现场检查事实认定书
    • C、现场检查意见书
    • D、其他证据材料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    单选题
    现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的，检查单位应当直接制作（），经银行（部）行长（主任）或者副行长（副主任）批准，并加盖银行（部）行政公章后，送交被查单位。
    A

    现场检查工作底稿

    B

    现场检查取证记录

    C

    现场检查事实认定书

    D

    现场检查意见书


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括（）、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和（）。
    A

    检查时间

    B

    检查事项

    C

    检查内容

    D

    对被查单位处理的初步意见


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    县（市）支行现场检查结束后，发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的，应制作《现场检查意见告之书》，对被查单位执行有关规定的行为进行认定和提出对被查单位的初步处理意见。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 县（市）支行现场检查结束后，发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的，应将现场检查取得的全部材料报告其上一级分支机构，由上一级分支机构按照有关规定进行后续处理。

  • 第11题：

    判断题
    现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，检查组应当直接制作现场检查意见告知书，经本行行长或者副行长批准，并加盖本行行政公章后，送交被查单位。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，检查组应当直接制作现场检查意见书，经本行行长或者副行长批准，并加盖本行行政公章后，送交被查单位。

  • 第12题：

    单选题
    《现场检查意见书》应当包括（）。
    A

    检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定、检查结论。

    B

    对被查单位处理的初步意见。

    C

    提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    现场检查意见书应当包括()。

    A、检查时间

    B、检查事项

    C、检查内容

    D、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定

    E、检查结论


    参考答案：ABCDE

  • 第14题：

    被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的，检查单位不得对有关事实作出认定。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    《现场检查意见书》应当包括（）。

    • A、检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定、检查结论。
    • B、对被查单位处理的初步意见。
    • C、提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据。

    正确答案:A

  • 第16题：

    被查单位在规定期限内未对现场检查意见告知书提出异议的，不影响中国人民银行及其地市级以上分支机构根据现场检查相关证据对被查单位有关行为的认定和处理。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    《现场检查意见告知书》应以（）为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。

    • A、检查现场
    • B、检查过程
    • C、检查事实
    • D、检查底稿

    正确答案:C

  • 第18题：

    现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的，检查单位应当直接制作（），经银行（部）行长（主任）或者副行长（副主任）批准，并加盖银行（部）行政公章后，送交被查单位。

    • A、现场检查工作底稿
    • B、现场检查取证记录
    • C、现场检查事实认定书
    • D、现场检查意见书

    正确答案:D

  • 第19题：

    判断题
    被查单位在规定期限内未对现场检查意见告知书提出异议的，不影响中国人民银行及其地市级以上分支机构根据现场检查相关证据对被查单位有关行为的认定和处理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    《现场检查意见书》应当包括（）
    A

    检查时间

    B

    检查事项

    C

    检查内容

    D

    对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定检查结论以及对被查单位的处理意见


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的，检查单位不得对有关事实作出认定。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的，不影响检查单位根据证据对有关事实的认定。

  • 第22题：

    多选题
    中国人民银行及其地市级以上分支机构根据（）初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定，且依法拟给予行政处罚的，应当按照《中国人民银行行政处罚规定》对被查单位进行处理。
    A

    现场检查记录

    B

    现场检查事实认定书

    C

    现场检查意见书

    D

    其他证据材料


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据，制作现场检查意见告知书。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见告知书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据，制作现场检查意见书。

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