现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，检查组应当直接制作现场检查意见告知书，经本行行长或者副行长批准，并加盖本行行政公章后，送交被查单位。此题为判断题(对，错)。

题目

现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，检查组应当直接制作现场检查意见告知书，经本行行长或者副行长批准，并加盖本行行政公章后，送交被查单位。

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.县（市）支行现场检查结束后，发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的，应制作《现场检查意见告之书》，对被查单位执行有关规定的行为进行认定和提出对被查单位的初步处理意见。此题为判断题(对，错)。

2.中国人民银行及其地市级以上分支机构根据()以及其他证据材料初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律行政法规或中国人民银行规章规定,依法拟给予行政处罚。A、现场检查记录B、现场检查事实认定书C、现场检查意见书D、现场检查工作底稿

3.现场检查意见书应当包括()。A、检查时间B、检查事项C、检查内容D、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定E、检查结论

4.现场检查意见告知书内容应包括()。A、检查时间B、检查事项C、检查内容D、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定E、对被查单位处理的初步意见

更多“现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定 ”相关问题

  • 第1题：

    现场检查意见书的内容除检查时间、检查事项、检查内容对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定外,还应当包括对被查单位的处罚意见。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的哪些行为进行检查监督?( )

    A.执行有关外汇管理规定的行为

    B.执行有关黄金管理规定的行为

    C.执行有关反洗钱规定的行为

    D.执行有关清算管军舰定的行为


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    中国人民银行对( )有权进行监督检查。

    A．执行有关黄金管理规定的行为
    B．执行有关反洗钱规定的行为
    C．执行有关外汇管理规定的行为
    D．执行有关人民币管理规定的行为
    E．执行有关清算管理规定的行为

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    ABCDE《中国人民银行法》第三十二条规定：中国人民银行对执行有关黄金管理、反洗钱、外汇管理、人民币管理、清算管理规定的行为有权监督检查。故选ABCDE。

  • 第4题：

    反洗钱现场检查结束后,中国人民银行县(市)支行发现被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的,应将现场检查取得的全部材料报告其上一级分支机构,由上一级分支机构按照有关规定进行处理。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第5题：

    中国人民银行对（ ）有权进行监督检查。

    A．执行有关黄金管理规定的行为

    B．执行有关反洗钱规定的行为

    C．执行有关外汇管理规定的行为

    D．执行有关人民币管理规定的行为

    E．执行有关清算管理规定的行为


    正确答案：ABCDE
    《中国人民银行法》第三十二条规定：中国人民银行对执行有关黄金管理、反洗钱、外汇管理、人民币管理、清算管理规定的行为有权监督检查。故选ABCDE。

相关内容