现场检查意见告知书内容应包括()。A、检查时间B、检查事项C、检查内容D、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定E、对被查单位处理的初步意见

题目
现场检查意见告知书内容应包括()。

A、检查时间

B、检查事项

C、检查内容

D、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定

E、对被查单位处理的初步意见

相似考题

1.现场检查行为必须以相应的法律文书的形式表现出来,主要的法律文书有()。A.《现场检查通知书》、《公告》、《行政处罚告知书》B.《现场检查通知书》、《监管意见书》、《行政处罚决定书》C.《现场检查通知书》、《行政处罚告知书》、《监管意见书》D.《现场检查通知书》、《行政处罚告知书》、《行政处罚决定书》

2.反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容?

3.下列关于反洗钱现场检查的叙述错误的是?()A.现场检查时，检查人员可少于2人B.未出示执法证和检查通知书，金融机构有权拒绝检查C.现场检查后，中国人民银行应当制作现场检查意见书，加盖公章，送达被检查机构D.现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施

4.中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据，制作现场检查意见告知书。此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
参考答案：ABCDE
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  • 第1题：

    现场检查意见书应当包括()。

    A、检查时间

    B、检查事项

    C、检查内容

    D、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定

    E、检查结论


    参考答案：ABCDE

  • 第2题：

    被查单位对现场检查意见告知书有异议的,应当在收到之日起()日内,向发出现场检查意见告知书的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述申辩意见。

    A、5

    B、7

    C、10

    D、15


    参考答案：C

  • 第3题：

    中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查后，应当制作现场检查意见书。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、（）。

    A.纪律处分建议

    B.行政处罚意见

    C.改进意见与措施

    D.以上都是


    正确答案：C

  • 第4题：

    现场检查意见书的内容包括()。

    A、检查情况

    B、检查结果

    C、检查评价

    D、改进意见与措施


    参考答案：ACD

  • 第5题：

    现场检查意见书的内容除检查时间、检查事项、检查内容对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定外,还应当包括对被查单位的处罚意见。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

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