下列关于反洗钱现场检查的叙述错误的是?()A.现场检查时，检查人员可少于2人B.未出示执法证和检查通知书，金融机构有权拒绝检查C.现场检查后，中国人民银行应当制作现场检查意见书，加盖公章，送达被检查机构D.现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施

题目
下列关于反洗钱现场检查的叙述错误的是?()

A.现场检查时，检查人员可少于2人

B.未出示执法证和检查通知书，金融机构有权拒绝检查

C.现场检查后，中国人民银行应当制作现场检查意见书，加盖公章，送达被检查机构

D.现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施

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1.下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说法正确的是()。A.业务部门的检查一般是在现场执行B.合规部门的检查一般是在非现场执行C.合规部门的检查可以是现场，也可以是非现场D.内审部门一般是通过现场稽核审计

2.反洗钱培训计划是人民银行反洗钱现场检查的重要内容。此题为判断题(对，错)。

3.反洗钱现场检查生效的条件有哪些?

4.根据反洗钱职责的需要，可以采取哪些方式进行反洗钱现场检查?

更多“下列关于反洗钱现场检查的叙述错误的是?() ”相关问题

  • 第1题：

    《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括?


    答案：反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处理等。

  • 第2题：

    反洗钱现场检查包括()等。

    A、现场检查准备

    B、现场检查实施

    C、现场检查处理

    D、现场检查总结


    参考答案：ABC

  • 第3题：

    下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是()。

    A.业务部门的检查一般是在现场执行

    B.合规部门的检查主要是在非现场执行

    C.合规部门的检查可以是现场，也可以是非现场

    D.内审部门一般是通过现场稽核审计


    正确答案：B

  • 第4题：

    以下关于反洗钱现场检查的说法正确的是()

    A.反洗钱现场检查内容涉及金融机构商业秘密的，被查单位可以拒绝接受检查

    B.反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以依法拒绝接受检查

    C.被检查单位及其工作人员发现《执法检查询问笔录》，有错误或有遗漏的，可以向检查组提出更正意见或者补充意见

    D.《执法检查事实认定书》一旦出具被查单位不能再提出申辩意见


    答案：AC

  • 第5题：

    反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处罚等。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

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