当前分类： 中信银行运营管理资质认证考试
问题：多选题各行应严格执行反洗钱数据监测及大额、可疑交易报送规定，对于（）等情形的，应将相应信息予以记录并知会分行所有账务处理机构，对于反洗钱系统生成的可疑交易信息中包含上述客户的，应重点加以关注，符合可疑交易特点的立即上报人民银行反洗钱监测中心。A同一自然人作为具体经办人员办理三个以上单位的银行结算账户开立业务B同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务C同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人D两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的...
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问题：以下（）交易可查询到客户汇款是否选择了“次日到账”。...
问题：2017年3月12日，运营管理部票据岗收到客户准备做贴现业务的三张纸质银行承兑汇票，这三张票据的出票日均为2017年2月...
问题：每年3月21日、9月21日，核心业务系统统计近6个月账户余额始终为零的单位睡眠户，并将符合条件的账户在“单位睡眠户处理情...
问题：全行（信用卡中心除外）均采用外汇一级平盘模式进行结售汇业务平盘处理。...
问题：年终决算前，分行应组织核对“签发全国银行汇票”、“签发华东三省一市汇票”科目余额应与已结清状态的银行汇票（含华东三省一市...
问题：存量纸质质押存单电子化工作中，分行账务中心根据《纸质质押存单现场排查情况表》通过“02183存量纸质存单换开电子存单”交...
问题：汇票到期日前，以下情形中，持票人可以行使追索权的是（）。...
问题：在贷款产品转换时，如转换后产品与转换前产品对应科目一致，则会产生会计分录；如转换后产品与转换前产品对应科目不一致，则仅变...
问题：判断题某网点为A公司提供咨询顾问服务，服务期为一年，办理业务当日A公司即支付了全部费用，业务部门填写的“收入确认通知单”上勾选了当期一次性确认收入，该网点进行了一次性确认收入，上述处理是否正确。A 对B 错...
问题：多选题银行通过电子渠道非面对面为个人办理II、III类户（）变更，应按照新开户要求，重新核实个人变更信息的真实性。A姓名B居民身份号码C手机号码D绑定账户变更...
问题：银行业金融机构与人民检察院、公安机关、国家安全机关在协助查询、冻结工作中意见不一致的，应当先行办理查询、冻结，并提请（）...
问题：关于社区银行网点信息参数维护中，社区银行号目前的规则为社区银行所在一级分行城市名称的（）加上阿拉伯数字顺序号。...
问题：关于分行现金出纳业务人员岗位设置及人员管理，以下说法正确的是（）。...
问题：自动归集模式下的系统内转贴现业务由系统自动完成，交易双方无需发送系统内代保管报文。...
问题：某对公客户在中信银行申请贷款，于2015年9月24日提款，到期日为2016年9月24日。本金人民币2500万元，合同利率...
问题：在清理存量采用密码认证的柜面用户工作中，对于网点/中心授权岗、中心复核岗等高风险岗位，应采取调取监控和传票等手段，排查是...
问题：判断题普通柜员尾箱现金遇周未、节假日等情况可根据实际需要进行调整，并确保在柜员上班第一天结束前将超限额部分上缴分行。A 对B 错...
问题：判断题预填单系统允许一个手机号码同时在系统提交多个开户申请预填单任务。A 对B 错...
问题：各级运营管理部是现金限额管理的主要职能部门，现金限额管理由总、分行二级机构共同完成。...
