常见洗钱手法()。A.非法集资B.电信诈骗C.虚开增值税发票D.非法传销

题目
常见洗钱手法()。

A.非法集资

B.电信诈骗

C.虚开增值税发票

D.非法传销

相似考题

1.洗钱案件常见洗钱手法包括()A.利用现金方式切断资金链条B.通过特殊关系人转移资金C.利用支付账户转移资金D.通过大量银行账户分散转移资金

2.我国境内常见的洗钱形式有哪几种?

3.根据评估,当前中国洗钱犯罪的趋势包括()A.涉众型经济犯罪风险上升B.网络犯罪威胁不断增大C.交叉使用多种行业和业务D.跨境洗钱手法不断翻新

4.根据评估,当前中国洗钱犯罪的趋势包括()。A.涉众经济犯罪风险上升B.网络犯罪威胁不断增大C.交叉使用多种行业和业务D.跨境洗钱手法不断翻新

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  • 第1题：

    伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用，洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化，但无论洗钱手法多么先进，利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括（）。

    A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
    B.频繁进行资金转移掩盖非法来源
    C.投资办产业
    D.购置艺术品
    E.第三支付平台

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用，洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化，但无论洗钱手法多么先进，利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括：
    （1）隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱。主要形式有通过开立假名账户、利用虚假资料开户、通过控制他人账户等方式进行洗钱。
    （2）频繁进行资金转移掩盖非法来源。主要形式有利用电子银行渠道在短期内资金集中或分散转入、转出以及经常性的跨境汇款、跨境投资等方式实现非法收益的流转。
    （3）利用复杂金融交易逃避银行关注。主要形式有多项转账、多项交易、利用假贸易单据、票据进行大额资金划转以及利用贷款方式等洗钱。
    另外，通过开曼群岛等离岸避税天堂、投资办产业、购置艺术品等商品交易、第三支付平台等也是目前较为常见的洗钱手段。

  • 第2题：

    谈判常见的诡辩手法有哪些
    1.偷换概念。
    2.歪曲语境。
    3.言实相悖。
    4.人身攻击。
    5.无谓纠缠。
    6.无中生有。
    7.歪曲事实。
    8.以偏概全。
    9.虚拟原因。
    10.强词夺理。
    略

  • 第3题：

    常见的涉毒洗钱的手法有

    A．大宗现金走私

    B．利用国际贸易

    C．第三方支付

    D．购买房产


    大宗现金走私;利用国际贸易;第三方支付;购买房产

  • 第4题：

    ( )是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。

    A.洗钱
    B.反洗钱
    C.洗钱罪
    D.反洗钱管理

    答案：A
    解析：
    洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。

  • 第5题：

    试述谈判中常见的诡辩手法。
    （1）偷换概念
    偷换概念是指用相似而不相同的概念代替原先使用过的概念。
    （2）歪曲语境
    所谓歪曲语境是指故意脱离时空条件，随心所欲地发表意见。
    （3）言实相悖
    言实相悖是指由于对事实的陈述与事实的本身相矛盾而出现的错误。
    （4）人身攻击
    人身攻击是指脱离谈论的议题，而将锋芒指向对方的某些缺点、缺陷，或是对方的名誉和尊严。
    （5）无谓纠缠
    无谓纠缠是指出于某种需要故意搅乱论域，无理强辩，搞无谓争论。
    （6）无中生有
    无中生有是指出于某种目的，以随意编造的理由作为根据，证明自己的观点。
    （7）歪曲事实
    在现实商务活动中，歪曲事实的诡辩手法，有的表现为编造虚假证据，有的表现为篡改事实真相，如虚假广告、伪劣假冒、以次充好等，都存在着某种程度的歪曲事实。
    （8）以偏概全
    以偏概全是指将只适用于少数特殊事物的某属性推广到全类中去，认为全类事物都具有某属性。
    （9）虚拟原因
    虚拟原因就是把本来不具有因果联系的两件事硬拉到一起，强加以因果联系。
    （10）强词夺理
    强词夺理有多种表现形式，如“理由不足”、“无关推论”、“无理强辩”等，总的特征是对某种观点的论述缺乏论证性。
    略

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