根据评估,当前中国洗钱犯罪的趋势包括()A.涉众型经济犯罪风险上升B.网络犯罪威胁不断增大C.交叉使用多种行业和业务D.跨境洗钱手法不断翻新

题目
根据评估,当前中国洗钱犯罪的趋势包括()

A.涉众型经济犯罪风险上升

B.网络犯罪威胁不断增大

C.交叉使用多种行业和业务

D.跨境洗钱手法不断翻新

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1.根据评估,当前中国洗钱犯罪的趋势包括()。A.涉众经济犯罪风险上升B.网络犯罪威胁不断增大C.交叉使用多种行业和业务D.跨境洗钱手法不断翻新

2.我行洗钱风险评估体系包括()三方面内容。A.客户洗钱风险评估B.产品洗钱风险评估C.集团洗钱风险自评估D.条线洗钱风险评估E.部门洗钱风险评估

3.中国否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体。()

4.根据中国人民银行最新发布的《中国反洗钱和恐怖融资风险评估报告》。保险行业洗钱剩余风险等级为()

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  • 第1题：

    根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，防范新产品开发和实施中的洗钱风险，在设计、开发、审批和实施新产品过程中，建立洗钱风险论证、评估程序，定期()新产品潜在洗钱风险。

    A.识别

    B.评估

    C.审核

    D.包括上述三个程序


    参考答案：D

  • 第2题：

    当前我国面临的主要洗钱威胁是犯罪收益较小的上游犯罪。( )

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：对

  • 第3题：

    2019年4月17日,FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,报告指出了中国哪些工作不足:()。

    A.执法部门查处案件、使用金融情报、开展国际合作工作时侧重上游犯罪，而相对忽视洗钱犯罪

    B.中国对特定非金融行业反洗钱监管缺失，特定非金融机构普遍缺乏对洗钱风险及反洗钱义务的认识

    C.相对中国金融行业资产的规模，中国反洗钱处罚力度有待提高

    D.法人和法律安排的受益所有权信息透明度不足


    答案：AB

  • 第4题：

    中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    当前我国反洗钱监管的主要内容是监督、检查金融机构执行“一法四令”等反洗钱法规及规章的情况。

  • 第5题：

    金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标（）

    • A、向全球所有国家和地区推广反洗钱网络
    • B、在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议
    • C、关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施
    • D、对成员国开展互评估活动

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    各个国家洗钱犯罪主体构成的说法，正确的是（）

    • A、德国、俄罗斯等为代表的大陆法系国家否定法人可以构成洗钱犯罪主体
    • B、中国和美国承认法人可以构成洗钱犯罪主体
    • C、德国、俄罗斯等为代表的大陆法系国家否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
    • D、中国承认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
    • E、国际刑法范围规范的立场原则比较统一，一般认为上游犯罪主体应该成为洗钱犯罪主体

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，防范新产品开发和实施中的洗钱风险，在设计、开发、审批和实施新产品过程中，建立洗钱风险论证、评估程序，定期（）新产品潜在洗钱风险。

    • A、识别
    • B、评估
    • C、审核
    • D、包括上述三个程序

    正确答案:D

  • 第8题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱上游犯罪情形包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、（）犯罪等。


    正确答案:金融诈骗

  • 第9题：

    多选题
    根据《中国邮政储蓄银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法（2014年版）》，洗钱风险评估指标体系包括（）基本要素。
    A

    客户特性

    B

    地域

    C

    业务（含金融产品、金融服务）

    D

    行业（含职业）


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    艾格蒙特集团定位是（）
    A

    银行业协会

    B

    各国金融情报机构的联合体

    C

    国际反洗钱评估机构

    D

    关注洗钱犯罪发展趋势


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标（）
    A

    向全球所有国家和地区推广反洗钱网络

    B

    在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议

    C

    关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施

    D

    对成员国开展互评估活动


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括（）
    A

    毒品犯罪

    B

    走私犯罪

    C

    贪污贿赂犯罪

    D

    诈骗犯罪


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    当前我国面临的主要洗钱威胁包括()。

    A.非法集资犯罪

    B.传销犯罪

    C.毒品犯罪

    D.环境犯罪


    参考答案：ABC

  • 第14题：

    各个国家洗钱犯罪主体构成的说法，正确的是：

    A.德国、俄罗斯等为代表的大陆法系国家否定法人可以构成洗钱犯罪主体

    B.中国和美国承认法人可以构成洗钱犯罪主体

    C.德国、俄罗斯等为代表的大陆法系国家否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

    D.中国承认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

    E.国际刑法范围规范的立场原则比较统一，一般认为上游犯罪主体应该成为洗钱犯罪主体


    正确答案：ABC

  • 第15题：

    关于中国应对反洗钱国际互评估的准备工作,下列说法正确的是()。

    A.中国政府建立了反洗钱国际互评估应对工作机制，由反洗钱工作部际联席会议共同完成

    B.中国政府根据国际标准开展了自评估，查找问题，并在多个方面弥补制度短板

    C.中国政府开展了国家洗钱和恐怖融资风险评估

    D.中国高层重视互评估工作，审议并发布了反洗钱国家战略


    答案：CD

  • 第16题：

    中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括：（）

    • A、毒品犯罪
    • B、走私犯罪
    • C、贪污贿赂犯罪
    • D、抢劫罪

    正确答案:D

  • 第18题：

    《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的针对性原则是指在（）上，合理调配资源，明确目标，集中资源防范和打击与特定严重犯罪有关的洗钱活动。

    • A、风险评估基础
    • B、有效预防的基础上
    • C、业务评估基础上
    • D、产品评估基础上

    正确答案:A

  • 第19题：

    根据《中国邮政储蓄银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法（2014年版）》，洗钱风险评估指标体系包括（）基本要素。

    • A、客户特性
    • B、地域
    • C、业务（含金融产品、金融服务）
    • D、行业（含职业）

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    艾格蒙特集团定位是（）

    • A、银行业协会
    • B、各国金融情报机构的联合体
    • C、国际反洗钱评估机构
    • D、关注洗钱犯罪发展趋势

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括：（）
    A

    毒品犯罪

    B

    走私犯罪

    C

    贪污贿赂犯罪

    D

    抢劫罪


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    FATF的主要职责是（）。
    A

    负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况

    B

    研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法

    C

    提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施

    D

    惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱上游犯罪情形包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、（）犯罪等。

    正确答案： 金融诈骗
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 当前我国反洗钱监管的主要内容是监督、检查金融机构执行“一法四令”等反洗钱法规及规章的情况。

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