花旗银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控方案应由哪个机构审查？A.湖南省银监局。B.中国人民银行长沙中心支行。C.银监会。D.中国人民银行。

题目

花旗银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控方案应由哪个机构审查？

A.湖南省银监局。

B.中国人民银行长沙中心支行。

C.银监会。

D.中国人民银行。

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1.新成立的A银行的反洗钱部控制方案应由哪个部门审查()A.中国人民银行营业管理部B.银监会C.银监局D.中国人民银行

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  • 第1题：

    北京新成立的C财产保险公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？

    A.中国人民银行营业管理部。

    B.保监会。

    C.北京保监局。

    D.中国人民银行。


    正确答案：B

  • 第2题：

    北京新成立的民生银行的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？

    A.中国人民银行营业管理部。

    B.银监会。

    C.北京银监局。

    D.中国人民银行。


    正确答案：B

  • 第3题：

    中国人民银行的反洗钱职责主要有（ ）。

    A.协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
    B.接受单位和个人对洗钱活动的举报
    C.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
    D.负责反洗钱资金监测
    E.审查新设金融机构的反洗钱内部控制制度方案

    答案：A,B,C,D
    解析：
    中国人民银行的反洗钱职责主要有协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章、接受单位和个人对洗钱活动的举报、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动、负责反洗钱资金监测。E属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱义务。

  • 第4题：

    建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？

    A.所在地中国人民银行分支机构。

    B.中国人民银行。

    C.银监会。

    D.湖南省银监局。


    正确答案：D

  • 第5题：

    中国人民银行长沙中支应当审查长沙银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控制制度的方案。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    国务院有关金融监管机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构的反洗钱内部控制制度的方案。

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