新成立的A银行的反洗钱部控制方案应由哪个部门审查()A.中国人民银行营业管理部B.银监会C.银监局D.中国人民银行
题目
新成立的A银行的反洗钱部控制方案应由哪个部门审查()
A.中国人民银行营业管理部
B.银监会
C.银监局
D.中国人民银行
相似考题
参考答案和解析
答案：C
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第1题：
北京新成立的C财产保险公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？
A.中国人民银行营业管理部。
B.保监会。
C.北京保监局。
D.中国人民银行。
正确答案：B
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第2题：
北京新成立的民生银行的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？
A.中国人民银行营业管理部。
B.银监会。
C.北京银监局。
D.中国人民银行。
正确答案：B
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第3题：
对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：
A.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
B.审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案
C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚
正确答案：C
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第4题：
建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？
A.所在地中国人民银行分支机构。
B.中国人民银行。
C.银监会。
D.湖南省银监局。
正确答案：D
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第5题：
中国人民银行长沙中支应当审查长沙银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控制制度的方案。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
国务院有关金融监管机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构的反洗钱内部控制制度的方案。