反洗国际标准和各国反洗法律都有规定的防洗活动的核心措施是()A、可疑交易报告制度B、大额交易报告制度C、客户身份报告制度D、交易记录保存制度

题目
反洗国际标准和各国反洗法律都有规定的防洗活动的核心措施是()

A、可疑交易报告制度

B、大额交易报告制度

C、客户身份报告制度

D、交易记录保存制度

相似考题

1.FATA在评估各国的反洗措施过程中,总结某些值得推荐的反洗实践做法,作为()推广,为其他开展相关工作提供本。A、反洗建议;B、不合作和地区;C、洗类型报告;D、最佳实践报告。

2.反洗行政主管依法对涉嫌洗的可疑交易活动予以核实和查证的行为是()。A、现场检查B、现场走访C、反洗调查D、高管约谈

3.反洗部控制的核心是()A、有效防监管风险B、有效防洗风险C、有效防经营风险D、有效防管理风险

4.FATF每年发布(),总结洗类型、手法、风险和发展趋势,提出防和打击的工作建议,供各国开展洗犯罪类型研究。A、反洗建议B、不合作和地区C、洗类型报告D、最佳实践报告

参考答案和解析
参考答案：A
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  • 第1题：

    客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。()


    参考答案：对

  • 第2题：

    按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有( )。

    A、客户身份识别

    B、报告大额交易和可疑交易

    C、保存客户身份资料和交易信息

    D、客户身份登记


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    我国《反洗钱法》的内容包括( )。

    A．明确反洗钱的任务
    B．规定开展反洗钱国际合作的基本原则
    C．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
    D．明确反洗钱的目标
    E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

    答案：B,C,E
    解析：
    BCE《反洗钱法》主要内容：①规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工；②明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务；③规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限；④规定开展反洗钱国际合作的基本原则；⑤明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任。故选BCE。

  • 第4题：

    可疑交易报告制度是有关反洗钱国际标准和各国反洗钱法律规定的防范洗钱活动的核心制度。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第5题：

    反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。判断对错


    正确答案：错误

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