FATA在评估各国的反洗措施过程中,总结某些值得推荐的反洗实践做法,作为()推广,为其他开展相关工作提供本。A、反洗建议;B、不合作和地区;C、洗类型报告;D、最佳实践报告。

题目
FATA在评估各国的反洗措施过程中,总结某些值得推荐的反洗实践做法,作为()推广,为其他开展相关工作提供本。

A、反洗建议;

B、不合作和地区;

C、洗类型报告;

D、最佳实践报告。

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1.对保险销售从业人员的反洗钱培训应当包括下列内容:()A.反洗钱法律法规和监管规定B.反洗钱内控制度C.展业中的反洗钱要求，如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等D.开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等

2.以下关于反洗行政调查的说法错误的是()A、保险业金融机构在配合开展反洗调查过程中，应在合理的围提供必要的人员、技术和设备支持，不得拒绝或者阻碍反洗调查B、保险业金融机构对调查的可疑交易主体、可疑交易账号开户资料和交易明细等信息，应积极配合收集，如实提供相资料，不得拒绝提供或故意提供虚假材料C、保险业金融机构对依法配合反洗调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D、反洗行政主管部门和其他依法负有反洗有反洗监管理职责的部门、机构履行反洗职责获得的客户身份资料和交易信息，可用于反洗行政调查和反洗刑事诉讼

3.开展风险评估的意义和作用有哪些()。A.体现了FATF关于洗钱风险“是外部威胁作用于内部漏洞所产生的可能性”的定义B.强化了以风险为导向，评估重点风险，实现衡量金融机构控制风险的工作能力C.为后续反洗钱监管措施提供参考和依据D.落实风险为本的反洗钱原则，促进金融机构的反洗钱工作向“合规为基础、风险为导向”的转化

4.FATF每年发布(),总结洗类型、手法、风险和发展趋势,提出防和打击的工作建议,供各国开展洗犯罪类型研究。A、反洗建议B、不合作和地区C、洗类型报告D、最佳实践报告

更多“FATA在评估各国的反洗措施过程中,总结某些值得推荐的反洗实践做法,作为()推广,为其他开展相关工作提供本。 ”相关问题

  • 第1题：

    关于中国应对反洗钱国际互评估的准备工作,下列说法正确的是()。

    A.中国政府建立了反洗钱国际互评估应对工作机制，由反洗钱工作部际联席会议共同完成

    B.中国政府根据国际标准开展了自评估，查找问题，并在多个方面弥补制度短板

    C.中国政府开展了国家洗钱和恐怖融资风险评估

    D.中国高层重视互评估工作，审议并发布了反洗钱国家战略


    答案：CD

  • 第2题：

    对本公司人员的反洗钱培训应当包括

    A.反洗钱法律法规和监管规定

    B.反洗钱内控制度、与其岗位职责相应的反洗钱工作要求

    C.开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等


    正确答案：ABC

  • 第3题：

    金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标()

    A.向全球所有国家和地区推广反洗钱网络

    B.在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议

    C.关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施

    D.对成员国开展互评估活动


    正确答案：ABC

  • 第4题：

    对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估,主要是是对下列哪些情况进行评估()

    A、上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查

    B、同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计

    C、反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查

    D、监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查


    参考答案：ABC

  • 第5题：

    FATF在评估各国的反洗钱措施过程中，总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法，作为()进行推广，为其他国家开展相关工作提供范本。

    A.反洗钱建议

    B.不合作国家和地区名单

    C.洗钱类型报告

    D.最佳实践报告


    正确答案：D

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