客户A是当地一家农产品收购公司,自开立账户以来月资金交易量约30笔50万元, 但近半年来资金交易量和笔数突然增长并变更了法人代表。以下哪些行为可判断该企业可能涉嫌恐怖融资。()A.接受多个个人和企业往来账户或非盈利组织、慈善机构账户汇入资金，然后立即在短时间内把资金转给恐怖活动高发地区受益人B.该公司法人代表开立20余个账户，存入多笔1000~5000元左右存款C.有意拆分金额向恐怖活动高发地区汇款D.选择到距离公司较远的信用社存取现金

2006年2月，在**银行发现一个新客户名称为**农副产品公司，经常性的收取来自外地单位汇款，然后将资金分别多次以现金形式取走，累计资金交易量非常大，该公司开户以后，从2006年2月10日到2月19日期间，该账户转入资金5笔，合计1000万元，支取现金50笔，合计950万元，汇款单位均不同，多是贸易公司等。经该行调查，这是经营范围为收购农副产品的公司，只有一名员工，真正的法人代表经终没有出现过。外地的汇款用途是买农副产品的。但这家农副产品公司经营面积约20M2，工商注册有限责任公司，注册资金50万元，平时顾客很少。请问的**商行的交易符合以下哪些可疑交易类型?( )

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B.频繁收付现金，且交易金额接近或超过大额交易标准

C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付

E.平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

下列关于融资融券业务的账户体系说法不正确的是（ ）。 A．信用交易证券交收账户，用于客户融资融券交易的证券结算 B．融资专用资金账户，用于存放证券公司拟向客户融出的资金及客户归还的资金 C．在以证券公司名义开立的客户信用交易担保证券账户和客户信用交易担保资金账户内，不需为每一客户单独开立信用账户 D．客户信用交易担保资金账户，用于存放客户交存的、担保证券公司因向客户融资融券所生债权的资金

客户申请开展融资融券业务要在存管银行开立信用证券账户和信用资金台账，在证券公司开立信用资金账户。 （ ）

下列对证券公司申请融资融券业务试点的业务规则的叙述，正确的是( )。

A.证券公司以客户的名义在商业银行分别开立融资专用资金账户和客户信用交易担保资金账户

B.证券公司在向客户融资融券前，应当办理客户征信，了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验和风险偏好，并以书面和电子方式予以记载保存

C.客户只能与一家证券公司签订融资融券合同，向一家证券公司融入资金和证券，客户只能开立一个信用资金账户

D.客户融资买入或者融券卖出的证券暂停交易，且交易恢复日在融资融券债务到期日之后的，融资融券的期限不得顺延

客户申请开展融资融券业务要在存管银行开立信用证券账户和信用资金台账，在证券公司开立信用资金账户。 （ ）

此题为判断题(对，错)。