从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()A.长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕B.用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额远超出该实体创办者的收入水平C.同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其收入水平不相符D.开立账户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动

题目

从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()

A.长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕

B.用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额远超出该实体创办者的收入水平

C.同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其收入水平不相符

D.开立账户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动

相似考题

1.以下哪种方式是涉嫌恐怖融资监测最为有效的方法()A、监测符合涉嫌恐怖融资特征的行为B、监测符合涉嫌恐怖融资规律的行为C、监测涉恐怖黑名单D、监测符合涉嫌恐怖融资规律的账户交易

2.涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?()A.账户及存取款特征B.电子汇兑特征C行为异常表现D.敏感国家或地区

3.根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，恐怖融资时指哪些行为?

4.涉嫌恐怖融赉可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?()A.账户及存取款特征B.电子汇兑特征C.行为异常表现D.敏感国家或地区

更多“从账户开立和使用的特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()A.长期闲置的账户仅保有 ”相关问题

  • 第1题：

    涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析

    A.帐户及存取款特征

    B.电子汇兑特征

    C.行为异常表现

    D.敏感国家或地区


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    从帐户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易

    A.长期闲置的帐户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提前现金存款，直到所存资金全部提取完毕

    B.用新成立的法人实体名义开立帐户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平

    C.同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符

    D.开立帐户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动


    参考答案：ABC

  • 第3题：

    涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析?()

    A.账户及存取款特征

    B.电子汇兑特征

    C.行为异常表现

    D.敏感国家或地区


    答案：ABCD

  • 第4题：

    从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易

    A.某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象

    B.通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款

    C.现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准

    D.存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据


    参考答案：BCD

  • 第5题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为?


    答案：(1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。 

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