对发卡申请人资料真实性、手续完整性从严审核。严禁柜员以虚假资料或盗用客户资料,以客户身份办卡。()此题为判断题(对，错)。

题目
对发卡申请人资料真实性、手续完整性从严审核。严禁柜员以虚假资料或盗用客户资料,以客户身份办卡。()

此题为判断题(对，错)。

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1.哪些是员工严令禁止行为?A.临柜人员在岗办理本人业务;盗用柜员卡、授权卡或密码B.伪造业务合同、协议或出具虚假银行票据、资信证明、财产证明、定期存款证实书、存单(折)、账单等C.编造或串通客户使用虚假资料骗取银行信用D.私自印制、伪造、盗用、假作废、假遗失、私自留存各类空白重要凭证和有价单证

2.客户托管时，受托客户经理应对客户信息资料进行认真核对，在托管期间，所托管的客户资料真实性、完整性由委托方负责。(判断题)

3.下列关于加强银行卡业务反洗钱的说法,不正确的是()A、发卡网点应在审批客户办卡申请时识别客户身份B、发卡网点应通过当地派出所核查公民身份C、各行社不得为身份不明，匿名或假名申请人办卡D、若发现已开户持卡人为假名的，应立即冻结账户

4.以下哪些()物品严禁柜员在营业区域内保管。A、客户身份证、对公客户开户资料原件或复印件B、空白的一般凭证C、现金、充值卡D、客户的回单、对账单

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  • 第1题：

    信用卡发卡银行应当建立信用卡营销管理制度,营销人员应当严格遵守对客户资料保密的原则,不得泄露客户信息,不得将信用卡营销工作转包或分包。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：对

  • 第2题：

    义务机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。

    A.客户信用资料

    B.客户申请开户资料

    C.客户交易信息

    D.客户身份资料


    参考答案：D

  • 第3题：

    商业银行对客户调查和客户资料的验证必须全部进行实地调查并且对客户资料严格保密，不可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    商业银行授信工作尽职指引第16条：商业银行对客户调查和客户资料的验证应以实地调查为主，间接调查为辅。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。

  • 第4题：

    金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第5题：

    远程集中授权中，经办柜员主要职责是：

    A、核对客户身份，按照相关制度规定对客户身份证件、现金实物银行介质等的真伪进行严格审核。

    B、准确录入相关交易要素，并及时、完整、清晰的采集和传输相关影像资料。

    C、按照运营主管已审批或审核的业务资料进行交易要素录入的业务，对要素录入的准确性和完整性负责。

    D、无需运营主管审批或审核的业务，对业务凭证及相关资料的真实性、完整性合规性以及要素录入的准确性负责和在远程集中授权完成后，对客户签字等后续业务处理的真实性负责。


    答案:ABCD

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