下列关于加强银行卡业务反洗钱的说法,不正确的是()A、发卡网点应在审批客户办卡申请时识别客户身份B、发卡网点应通过当地派出所核查公民身份C、各行社不得为身份不明，匿名或假名申请人办卡D、若发现已开户持卡人为假名的，应立即冻结账户

题目
下列关于加强银行卡业务反洗钱的说法,不正确的是()

A、发卡网点应在审批客户办卡申请时识别客户身份

B、发卡网点应通过当地派出所核查公民身份

C、各行社不得为身份不明，匿名或假名申请人办卡

D、若发现已开户持卡人为假名的，应立即冻结账户

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1.反洗钱按专业可分为()。A、对公业务反洗钱、个人业务反洗钱B、国际业务与海外机构反洗钱C、银行卡业务反洗钱D、电子银行业务反洗钱

2.商业银行如何加强银行卡业务的管理，谈谈你的认识。

3.下列说法不正确的是( )。A．邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的银行结算账户纳入个人银行结算账户管理B．储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算C．单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转账存入D．信托基金专用存款账户，可以支取现金

4.以下关于2007年银行卡业务的说法正确的是（ ）。A．转账业务的笔数比上一年度翻了一番B．每笔银行卡业务的平均金额超过1万元C．转账业务的金额是各银行卡业务中最高的D．取现业务的笔数不到银行卡业务总数的一半

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  • 第1题：

    请谈谈商业银行如何加强银行卡业务管理


    正确答案：
    (1)银行卡业务的开展要依法合规。(2)银行卡业务的各项内控制度要系统完善。具体来说，银行卡业务的内部控制制度建设要体现以下特征：①内部控制制度的系统性。内部控制体系要涵盖各项业务、各个操作环节，内部控制制度要体现连续性和统一性。②内部控制制度的正式性。要以正式文件的形式制定银行卡内控的各项规章制度，通过文字化来实现其内控制度的正式性。③内部控制制度的动态性。内控管理要与时俱进，根据变化的环境和经营形式不断改进和完善内控的方向和方法，通过不断的动态改进提高内部控制的效果。④内部控制制度的实效性。各项规章制度、程序、权限应得到严格执行，例外通融情况要得到规章制度批准人的批准。对于不按规章制度、程序、权限执行的，应该追究其责任。

  • 第2题：

    以下关于2007年银行卡业务的说法正确的是（ ）。

    A转账业务的笔数比上一年度翻了一番
    B每笔银行卡业务的平均金额超过1万元
    C转账业务的金额是各银行卡业务中最高的
    D取现业务的笔数不到银行卡业务总数的一半


    答案：C
    解析：
    A选项错误，根据资料，转账业务笔数比上一年增长；

    B选项错误，“2007年全年共办理了银行卡业务1361185.49万笔，金额1114692.82亿元”，所以每笔银行卡业务的平均金额为；

    D选项错误，查看资料进行比较可知C正确。取现业务696597.58万笔，银行卡业务1361185.48万笔，显然。

    故正确答案为C。

  • 第3题：

    下列关于加强证券经纪业务管理规定的说法中，正确的有()。
    Ⅰ．对证券经纪业务实施统一领导、分级管理
    Ⅱ．防范公司与客户之间的利益冲突
    Ⅲ．切实履行反洗钱义务
    Ⅳ．防止出现损害客户合法权益的行为

    A.Ⅱ．Ⅲ．
    B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．
    C.Ⅰ．Ⅳ
    D.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：D
    解析：
    证券公司应当建立健全证券经纪业务管理制度，对证券经纪业务实施集中统一管理，防范公司与客户之间的利益冲突，切实履行反洗钱义务，防止出现损害客户合法权益的行为。

  • 第4题：

    下列说法不正确的是（ ）。

    A．邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的银行结算账户纳入个人银行结算账户管理

    B．储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算

    C．单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转账存入

    D．信托基金专用存款账户，可以支取现金


    正确答案：D

  • 第5题：

    下列关于加强证券经纪业务管理规定的说法中，正确的有（ ）。
    Ⅰ．对证券经纪业务实施统一领导、分级管理
    Ⅱ．防范公司与客户之间的利益冲突
    Ⅲ．切实履行反洗钱义务
    Ⅳ．防止出现损害客户合法权益的行为

    A.Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    证券公司应当建立健全证券经纪业务管理制度，对证券经纪业务实施集中统一管理，防范公司与客户之间的利益冲突，切实履行反洗钱义务，防止出现损害客户合法权益的行为。

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