洗钱案件协查的客体是已经立案的洗钱案件()此题为判断题(对，错)。

题目
洗钱案件协查的客体是已经立案的洗钱案件()

此题为判断题(对，错)。

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1.风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括以下哪些内容:()A.负责反洗钱协查事项的协调B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项D.负责保管反洗钱协查的档案资料

2.反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异?()A、外在形式不同B、调查权来源不同C、责任归属不同D、目的不同E、客体不同

3.报案是反洗钱调查向洗钱案件侦查进行过渡的法定程序。()

4.非法集资洗钱案件包括()A.非法吸收公众存款洗钱案B.传销洗钱案C.集资诈骗洗钱案D.贷款诈骗洗钱案

参考答案和解析
答案：对
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  • 第1题：

    对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取()

    A.现场检查

    B.行政调查

    C.案件协查

    D.信息分析


    参考答案：A

  • 第2题：

    在洗钱案件协查过程中的收集资料等调查行为,目的是调取或保全证据,以便将来用来刑事起诉和法庭调查()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第3题：

    对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的应采取()

    A.现场检查

    B.现状调查

    C.案件协查

    D.信息分析


    答案：A

  • 第4题：

    配合开展反洗钱调查所得到的信息用于()

    A.建立反洗钱调查档案库

    B.建立案件线索档案库

    C.客户身份的重新识别

    D.发现反洗钱工作中的合规风险


    参考答案：BCD

  • 第5题：

    在司法机关请求人民银行协助侦查洗钱案件的情况下,人民银行实施调查的客体是洗钱案件事实或证据,并非可疑交易活动,因此,也不是真正意义上的反洗钱调查()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

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