下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中,不正确的是()。A、向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。B、会同海关部署规定应当通报的个人出入境携带的现金、无记名有价证券金额标准。C、会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法。D、依照有关法律的规定办理涉及洗钱犯罪的司法协助。

题目
下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中,不正确的是()。

A、向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

B、会同海关部署规定应当通报的个人出入境携带的现金、无记名有价证券金额标准。

C、会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法。

D、依照有关法律的规定办理涉及洗钱犯罪的司法协助。

相似考题

1.中国人民银行应当履行的反洗钱职责有（ ）。A．组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测B．对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制定的要求C．向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况D．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告E．制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章

2.以下关于反洗钱的说法正确的是( )。A．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录D．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

3.金融机构()的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门制定。A、大额交易报告B、客户身份识别制度C、交易记录保存制度D、可疑交易报告

4.根据《反洗钱法》的规定海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的应当及时通报()A.国务院反洗钱行政主管部门B.反洗钱行政主管部门C.反洗钱信息中心D.国务院有关部门

更多“下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中,不正确的是()。 A、向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。B、会同海关部署规定应当通报的个人出入境携带的现金、无记名有价证券金额标准。C、会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法。D、依照有关法律的规定办理涉及洗钱犯罪的司法协助。”相关问题

  • 第1题：

    金融机构建立()的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。

    A、可疑交易记录制度

    B、客户身份识别制度

    C、客户身份资料保存制度

    D、交易记录保存制度


    参考答案：BCD

  • 第2题：

    建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。

    A.商业银行
    B.银监会
    C.中国银行业协会
    D.国务院反洗钱行政主管部门

    答案：D
    解析：
    建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。商业银行大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。

  • 第3题：

    国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱（）的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。

    • A、内部控制制度
    • B、客户身份识别制度
    • C、客户身份资料和交易记录保存制度
    • D、大额交易和可疑交易报告制度

    正确答案:A

  • 第4题：

    个人出入境携带的现金、无记名有价证券不得超过的金额由国务院反洗钱行政主管部门会同（）规定。

    • A、金融监督管理机构
    • B、反洗钱资金监测中心
    • C、海关总署
    • D、反洗钱信息中心

    正确答案:C

  • 第5题：

    以下制度中，由国务院反洗钱行政主管部门制定的是：（）。

    • A、金融机构建立客户身份识别制度的具体办法
    • B、金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法
    • C、金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法
    • D、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务的具体办法

    正确答案:C

  • 第6题：

    下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中，不正确的是（）

    • A、向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
    • B、会同海关部署规定应当通报的个人出入境携带的现金、无记名有价证券金额标准。
    • C、会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法。
    • D、依照有关法律的规定办理涉及洗钱犯罪的司法协助。

    正确答案:D

  • 第7题：

    金融机构的反洗钱内控制度不仅应当符合法律规定的履行客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录制度等反洗钱义务的需要，而且应当满足国务院有关金融监管机构的要求。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    下面关于金融机构应当履行的反洗钱义务的说法正确的是（）。

    • A、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
    • B、建立客户身份识别制度，建立客户身份资料和交易记录保存制度
    • C、建立大额交易和可疑交易报告制度
    • D、建立与国务院反洗钱行政主管部门密切联系制度

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    多选题
    下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。
    A

    制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

    B

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C

    调查可疑交易活动

    D

    履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交（）。
    A

    国务院反洗钱行政主管部门

    B

    国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构

    C

    国务院有关部门指定的机构

    D

    国务院有关金融监督管理机构或其派出机构


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定？

    正确答案： 国务院有关金融监督管理机构
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中，不正确的是（）
    A

    向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

    B

    会同海关部署规定应当通报的个人出入境携带的现金、无记名有价证券金额标准。

    C

    会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法。

    D

    依照有关法律的规定办理涉及洗钱犯罪的司法协助。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构大额交易和可疑交易报告、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易、金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第14题：

    下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。

    A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
    B.金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
    C.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
    D.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录

    答案：D
    解析：
    金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。

  • 第15题：

    下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。

    • A、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
    • B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    • C、调查可疑交易活动
    • D、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度

    • A、①②
    • B、②③④
    • C、①③④
    • D、①②③④

    正确答案:D

  • 第17题：

    金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定？


    正确答案: 国务院有关金融监督管理机构

  • 第18题：

    关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？（）

    • A、国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。
    • B、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
    • C、国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
    • D、国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

    正确答案:C

  • 第19题：

    国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）方案、对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。

    • A、客户身份识别制度
    • B、反洗钱内部控制制度
    • C、客户身份资料和交易记录保存制度
    • D、大额交易和可疑交易报告制度

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱（）的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。
    A

    内部控制制度

    B

    客户身份识别制度

    C

    客户身份资料和交易记录保存制度

    D

    大额交易和可疑交易报告制度


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    金融机构的反洗钱内控制度不仅应当符合法律规定的履行客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录制度等反洗钱义务的需要，而且应当满足国务院有关金融监管机构的要求。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是（  ）。
    A

    健全反洗钱内控制度

    B

    建立客户身份识别制度

    C

    金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上

    D

    金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    以下制度中，由国务院反洗钱行政主管部门制定的是：（）。
    A

    金融机构建立客户身份识别制度的具体办法

    B

    金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法

    C

    金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法

    D

    应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务的具体办法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    下面关于金融机构应当履行的反洗钱义务的说法正确的是（）。
    A

    设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

    B

    建立客户身份识别制度，建立客户身份资料和交易记录保存制度

    C

    建立大额交易和可疑交易报告制度

    D

    建立与国务院反洗钱行政主管部门密切联系制度


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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