金融机构()的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门制定。A、大额交易报告B、客户身份识别制度C、交易记录保存制度D、可疑交易报告

题目
金融机构()的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门制定。

A、大额交易报告

B、客户身份识别制度

C、交易记录保存制度

D、可疑交易报告

相似考题

1.金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门制定。()此题为判断题(对，错)。

2.金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告( )可对该金融机构作出行政处罚A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构C.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构D.只能由国务院反洗钱行政主管部门派出机构

3.关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？A.国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。C.国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。D.国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

4.金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门单独制定。()

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  • 第1题：

    应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由()制定。

    A、全国人民代表大会及其常务委员会

    B、国务院反洗钱行政主管部门

    C、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门

    D、国务院有关部门


    参考答案：C

  • 第2题：

    金融机构建立()的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。

    A、可疑交易记录制度

    B、客户身份识别制度

    C、客户身份资料保存制度

    D、交易记录保存制度


    参考答案：BCD

  • 第3题：

    金融机构大额交易和可疑交易报告、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易、金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第4题：

    金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由( )制定。

    A、反洗钱信息中心

    B、银保监会及其分支机构

    C、反洗钱信息中心

    D、国务院反洗钱行政主管部门


    参考答案：D

  • 第5题：

    金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由()制定。

    A、国务院银行业监督管理委员会

    B、国务院反洗钱行政主管部门

    C、公安部

    D、国家司法机关


    参考答案：B

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