非现场监管报表《金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表》应填报的内容是()。A、填报单位上级机构或自行制定的内控制度等相关文件B、本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况C、单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动D、机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动

题目
非现场监管报表《金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表》应填报的内容是()。

A、填报单位上级机构或自行制定的内控制度等相关文件

B、本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况

C、单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动

D、机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动

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1.我国目前反洗钱监管的手段有哪些?()A.政策指导B.评估金融机构风险C.非现场监管D.现场检查E.监管报表

2.反洗钱非现场监管数据报表包括()。A.金融机构反洗钱内部控制制度建设情况报表B.金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况报表C.金融机构可疑交易报告情况报表D.金融机构客户身份识别情况(重新识别客户)报表

3.金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些A.反洗钱内部控制制度建设情况B.反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况C.执行客户身份识别制度的情况D.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

4.《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为()A.《金融机构反洗钱规定》B.《金融机构反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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  • 第1题：

    《金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表》应填报

    A.填报单位的上报机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件

    B.本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况

    C.单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外宣传活动

    D.机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动


    参考答案：B

  • 第2题：

    反洗钱非现场监管数据报表包括以下哪些报表?()()

    A.金融机构反洗钱控制度建设情况报表

    B.金融机构协助公安机关、其它机关打击洗钱活动情况报表

    C.金融机构可疑交易报告情况报表

    D.金融机构客户身份识别情况(重新识别客户)报表


    答案：ABCD

  • 第3题：

    中国人民银行分支机构在收集到金融机构反洗钱非现场监管信息后,应按照所规定的下列报表格式逐级上报。()

    A、金融机构反洗钱内控制度建设情况统计表

    B、金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表

    C、金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表

    D、金融机构反洗钱工作内部审计情况统计表

    E、金融机构客户身份识别情况统计表


    参考答案：ABCDE

  • 第4题：

    金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些?()

    A.反洗钱部控制制度建设情况

    B.反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况

    C.执行客户身份识别制度的情况

    D.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况


    答案：ABCD

  • 第5题：

    非现场监管报表中《客户身份识别情况统计表》填报的依据是()。

    A、《金融机构反洗钱规定》

    B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    C、《反洗钱非现场监管办法(试行)》

    D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


    参考答案：D

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