我国目前反洗钱监管的手段有哪些?()A.政策指导B.评估金融机构风险C.非现场监管D.现场检查E.监管报表

题目
我国目前反洗钱监管的手段有哪些?()

A.政策指导

B.评估金融机构风险

C.非现场监管

D.现场检查

E.监管报表

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1.中国反洗钱监管部门包括哪些机构?

2.我国当前的反洗钱监管的主要手段包括哪些手段?

3.我国反洗钱现场监管手段主要包括现场检查及()两种。A.监管质询B.约见谈话C.风险评估D.监管走访

4.指出我国反洗钱非现场监管有哪些主要作用?

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  • 第1题：

    我国反洗钱非现场监管手段包括()。

    A.建立监管档案

    B.建立年度报告制度

    C.监管质询

    D.约见谈话

    E.风险评估

    F.考核评级


    参考答案：ABCDEF

  • 第2题：

    目前我国对证券市场的监管手段中最有力的手段是( )

    A．法律手段

    B．经济手段

    C．行政手段

    D．市场手段


    参考答案：A
    解析：法律手段是监管当局行使职能最主要、最有效、最具有威慑力的手段。

  • 第3题：

    目前，我国基金的监管手段主要有()

    A:行政手段
    B:舆论手段
    C:法律手段
    D:经济手段

    答案：A,C,D
    解析：
    基金监管是指监管部门运用法律的、经济的以及必要的行政手段，对基金市场参与者行为进行的监督与管理

  • 第4题：

    近几年来，我国先后出台了不少经济、金融法规，但目前仍以行政监管手段为主。()


    参考答案：正确

  • 第5题：

    目前，我国基金的监管手段主要有（ ）。
    A.经济手段 B.舆论手段
    C.行政手段 D.法律手段


    答案：A,C,D
    解析：
    基金监管是指监管部门运用法律的、经济的以及必要的行政手段，对基金市场参与者行为进行的监督与管理。

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