客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。此题为判断题(对，错)。

题目

客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.证券业金融机构开通网上交易、电话交易等非柜面交易方式,进行客户身份识别时,无须(应当)留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件()此题为判断题(对，错)。

2.交易密码挂失时，证券业金融机构可不留存客户身份证件的复印件。此题为判断题(对，错)。

3.按照反洗钱法律规定，以下哪类机构在与客户签订业务合同时，可不留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）A、财务公司B、金融租赁公司C、经纪公司D、保险资产管理公司

4.签订多少金额以上的保险合同时，保险公司必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

更多“客户开通网上交易时,金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。 ”相关问题

  • 第1题：

    开立个人储蓄账户下列说法不正确的是（）.

    • A、客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户信息。不留存客户身份证件的复印件。
    • B、客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。须留存客户身份证件的复印件。
    • C、如没有客户的身份信息，则自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。须留存客户身份证件的复印件。

    正确答案:A

  • 第2题：

    《中国农业银行客户身份验证、识别与保存制度表》要求留存的，应采集并保存客户身份证件的复印件或影印件。对已经实现了客户身份证影像文件共享的分行，可不再复印或影印。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    办理代发工资必须留存客户（）复印件或影印件。

    • A、身份证件
    • B、二代身份证
    • C、护照
    • D、户口簿

    正确答案:A

  • 第4题：

    各营业网点为投资人办理开通证券交易时，可留存（）。

    • A、本人有效身份证件的复印件
    • B、本人有效身份证件的影印件
    • C、代理人有效身份证件的复印件
    • D、代理人有效身份证件的影印件

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    柜员办理业务时，应严格按照业务操作规定对客户进行身份识别，留存客户（）的电子影像工作，严禁违规使用身份证件复印件代替原件办理业务。

    • A、有效身份证件
    • B、有效证件影印件
    • C、失效身份证件
    • D、失效身份证件影印件

    正确答案:A

  • 第6题：

    单选题
    办理代发工资必须留存客户（）复印件或影印件。
    A

    身份证件

    B

    二代身份证

    C

    护照

    D

    户口簿


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    银行客户办理销户手续时，应采取以下哪些措施（）。
    A

    了解客户销户的合理性，核对并联网核查客户的有效身份证件或身份证明文件

    B

    留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件

    C

    由代理人办理销户的，应核对并联网核查代理人的有效身份证件或身份证明文件，并留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件

    D

    以上都是


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    按照反洗钱法律规定，以下哪类机构在与客户签订业务合同时，可不留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
    A

    财务公司

    B

    金融租赁公司

    C

    经纪公司

    D

    保险资产管理公司


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 证券公司、期货公司、基金管理公司等机构客户开通网上交易时，金融机构应核对客户有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件复印件或影印件。

  • 第10题：

    单选题
    客户身份识别是指（）。
    A

    金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

    B

    金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

    C

    金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等

    D

    金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    个人客户注册电子银行，柜员审核通过后，应通过复印、扫描等有效方式留存一份客户身份证件的复印件或影印件。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    交易密码挂失时，证券业金融机构可不留存客户身份证件的复印件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 交易密码挂失时，证券业金融机构应核对客户有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件复印件或影印件。

  • 第13题：

    在确认客户已与邮政储蓄机构建立了业务关系、已保存客户有效实名证件的复印件或影印件的前提下，在给该客户办理多笔开户业务时，（）其证件的复印件或影印件。

    • A、可不再重复留存
    • B、可重复留存
    • C、直接销毁

    正确答案:A

  • 第14题：

    代办证券账户的开户、挂失、销户时，证券公司应留存客户和代办人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    个人客户注册电子银行，柜员审核通过后，应通过复印、扫描等有效方式留存一份客户身份证件的复印件或影印件。（）


    正确答案:正确

  • 第17题：

    单选题
    柜员办理业务时，应严格按照业务操作规定对客户进行身份识别，留存客户（）的电子影像工作，严禁违规使用身份证件复印件代替原件办理业务。
    A

    有效身份证件

    B

    有效证件影印件

    C

    失效身份证件

    D

    失效身份证件影印件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    判断题
    《中国农业银行客户身份验证、识别与保存制度表》要求留存的，应采集并保存客户身份证件的复印件或影印件。对已经实现了客户身份证影像文件共享的分行，可不再复印或影印。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    客户开通网上交易时，证券公司应当（）
    A

    核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

    B

    核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。

    C

    核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

    D

    以上说法都不对。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    在确认客户已与邮政储蓄机构建立了业务关系、已保存客户有效实名证件的复印件或影印件的前提下，在给该客户办理多笔开户业务时，（）其证件的复印件或影印件。
    A

    可不再重复留存

    B

    可重复留存

    C

    直接销毁


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当（）
    A

    核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件

    B

    登记客户身份基本信息

    C

    留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

    D

    经高级管理层的批准


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    各营业网点为投资人办理开通证券交易时，可留存（）。
    A

    本人有效身份证件的复印件

    B

    本人有效身份证件的影印件

    C

    代理人有效身份证件的复印件

    D

    代理人有效身份证件的影印件


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    代办证券账户的开户、挂失、销户时，证券公司应留存客户和代办人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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