营业网点传统的现金交易场所为必设区域，主要为客户提供()等一般性现金交易服务。A、现金存取款B、现金缴费C、汇兑D、外币兑换E、买卖理财产品

题目

营业网点传统的现金交易场所为必设区域，主要为客户提供()等一般性现金交易服务。

A、现金存取款

B、现金缴费

C、汇兑

D、外币兑换

E、买卖理财产品

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1.香港反洗钱报告包括( )。A、大额现金交易B、可疑交易C、赌场大额现金交易D、大额现金和可疑交易

2.________是金融机构反洗钱活动的基础工作。A、客户识别B、大额现金交易报告C、可疑交易的分析

3.客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于()A、可疑交易B、 高风险交易C、频繁交易D、大额交易

4.以下行为中,属于可疑现金交易的有()。A.客户通过夜间金库进行与其业务不相符的大额现金交易B.客企业账户的大额交易采用支票转账形式C.多头开户，且频繁存入低于申报起点的现金D.客户存入大量大面额现金

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  • 第1题：

    从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易

    A.某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象

    B.通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款

    C.现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准

    D.存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据


    参考答案：BCD

  • 第2题：

    自助服务区为营业网点必设区域，为客户提供7×24小时()、对账单及发票打印、查询账户信息、修改密码等自助银行服务。

    A、小额存取款

    B、转账

    C、汇款

    D、开卡

    E、补登折


    参考答案：ABCE

  • 第3题：

    12、传统的货币数量理论包括（）。

    A．现金交易说

    B．现金余额说

    C．流动性偏好理论

    D．货币学说


    现金交易说;现金余额说

  • 第4题：

    ( )为营业网点必设区域。

    A、自助服务区

    B、理财区

    C、贵宾服务区

    D、产品展览区


    参考答案：A

  • 第5题：

    关于主出纳说法正确的有( )。

    A.专职主出纳必须关闭第8位交易掩码

    B.兼职主出纳可不关闭第8位交易掩码

    C.专职主出纳轮休时，应由运营主管指定兼职主出纳行使主出纳职责，库房类现金交易应由运营主管指定的其他柜员操作

    D.主出纳不得处理库房类现金交易


    参考答案：ABCD

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