若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的有（ ）。 A．金融机构同业拆借 B．交易一方为国家行政机关下属的事业单位 C．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存 D．外国政府贷款转贷业务项下的交易 E．金融机构在黄金交易所交易的黄金

题目

若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的有（ ）。 A．金融机构同业拆借 B．交易一方为国家行政机关下属的事业单位 C．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存 D．外国政府贷款转贷业务项下的交易 E．金融机构在黄金交易所交易的黄金

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1.若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的有( )。A．外国政府贷款转贷业务项下的交易B．交易一方为国家行政机关下属的事业单位C．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存D．金融机构同业拆借

2.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列( )交易在未发现交易可疑的情况下，可免于大额交易报告。A．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B．交易一方为各级党的机关及其下属的各类企事业单位C．金融机构内部调拨资金D．国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易E．国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

3.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是( )。A、金融机构同业拆借B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D、金融机构内部调拨资金

4.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易,在黄金交易所进行的黄金交易,且符合大额交易标准,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案：ACDE
【解析】在中国人民银行制定的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定，对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：①定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。②自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。③交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不合其下属的各类企事业单位。④金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。⑤金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。⑥金融机构内部调拨资金。⑦国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。⑧国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易。⑨商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。⑩中国人民银行确定的其他情形。
更多“若未发现交易可疑,可免于大额交易报告的有( )。 A.金融机构同业拆借 B.交易一方为国家行政机关下 ”相关问题

  • 第1题：

    若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有（ ）。

    A．外国政府贷款转贷业务项下的交易

    B．交易一方为国家行政机关下属的事业单位

    C．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存

    D．金融机构同业拆借

    E．金融机构内部调拨资金


    正确答案：ACDE
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定了九类交易如未发现交易可疑的，免于大额交易报告。其中：交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(不含其下属的各类企事业单位)的，如未发现交易可疑的，免于大额交易报告，据此国家行政机关的下属事业单位不在免于报告之列，故B选项错误。故选ACDE。

  • 第2题：

    如果没有发现交易可疑的，免予大额交易报告的金融交易有(　)。

    A．金融机构内部调拨资金

    B．单笔现金支取20万元

    C．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

    D．金融机构之间同业拆借

    E．个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元

    答案：A,C,D
    解析：
    如未发现交易可疑的，免予大额交易报告的九类交易为：
    ①同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转;②自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换;
    ③交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队的(不含其下属的各类企事业单位);
    ④金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易;
    ⑤金融机构在黄金交易所进行的黄金交易;
    ⑥金融机构内部调拨资金;
    ⑦国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易;
    ⑧国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易;
    ⑨商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储蓄机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。

  • 第3题：

    如果没有发现交易可疑的，免予大额交易报告的金融交易有（ ）。

    A.金融机构内部调拨资金
    B.单笔现金支取20万元
    C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
    D.金融机构之间同业拆借
    E.个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元

    答案：A,C,D
    解析：
    如未发现交易可疑的，免予大额交易报告的九类交易为：①同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转；②自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换；③交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队的（不含其下属的各类企事业单位）；④金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易；⑤金融机构在黄金交易所进行的黄金交易；⑥金融机构内部调拨资金；⑦国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易；⑧国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易；⑨商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储蓄机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。

  • 第4题：

    若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有（ ）。

    A．外国政府贷款转贷业务项下的交易．

    B．交易一方为国家行政机关下属的事业单位

    C．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存

    D．金融机构同业拆借

    E．金融机构内部调拨资金


    正确答案：ACDE
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定了九类交易如 未发现交易可疑的，免于大额交易报告。其中：交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机 关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(不合其下属的各类企事业单位) 的，如未发现交易可疑的，免于大额交易报告，据此国家行政机关的下属事业单位不在免于报告之 列，故B选项错误。故选ACDE。

  • 第5题：

    若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有( )。

    A．外国政府贷款转贷业务项下的交易
    B．交易一方为国家行政机关下属的事业单位
    C．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
    D．金融机构同业拆借
    E．金融机构内部调拨资金

    答案：A,C,D,E
    解析：
    ACDE《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定了九类交易如未发现交易可疑的，免-I"3v额交易报告。其中：交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(不合其下属的各类企事业单位)的，如未发现交易可疑的，免于大额交易报告，据此国家行政机关的下属事业单位不在免于报告之列，故B选项错误。故选ACDE。

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